⑴ 蚌埠人民银行百村金融综合服务站管理办法
紫金县乡村金融服务站管理暂行办法
为进一步明确乡村金融服务站工作职责和要求，加强乡村金融服务站管理，加大金融支持新农村建设力度，促进农村金融服务水平提高，繁荣农村经济，结合我县农村实际，制定本办法。
第一章 组织机构
第一条 乡村金融服务站是依托村支部和村委会，在行政村一级建立的为农户提供相关金融服务的机构，旨在解决农村金融机构网点少、金融服务缺位、农民金融知识贫乏、融资难、资金使用效率低、农民理财不发达等现实问题。
第二条 乡村金融服务站与村委会合署办公，服务站工作纳入村委会日常工作内容。
第三条 乡村金融服务站由各行政村党支部书记或村主任担任站长，从村干部、大学生村官、农村经济能人中选拔招聘工作人员，并专门指定一名工作人员为联络员。有条件的村委可聘请金融机构离退休人员对日常金融业务进行指导。
第四条 为加强组织领导，成立县乡村金融服务站工作领导小组，负责落实县委、县政府有关乡村金融服务站建设的工作决策部署和要求，部署开展乡村金融服务站建设工作，研究并决策工作中遇到的重要问题和困难。
第五条 县乡村金融服务站工作领导小组由县政府分管领导任组长，成员由县府办、人民银行紫金县支行、财政局、农业局、林业局、扶贫办等部门主要负责人组成。
第六条 县乡村金融服务站工作领导小组下设办公室，设在人民银行紫金县支行，负责乡村金融服务站的设立、运行、督促、检查和指导工作。县府办和人民银行紫金县支行负责对乡村金融服务站的业务指导。
第七条 各涉农金融机构要指定相关部门及人员挂点乡村金融服务站，专门负责加强与乡村金融服务站的联系与协作，共同做好农村金融服务工作。
第二章 设立程序
第八条 设立乡村金融服务站，应当由行政村村委会向当地镇政府提出设立申请，经镇政府审批同意后，上报县乡村金融服务站工作领导小组办公室审批。对各方面条件比较成熟的行政村，也可由领导小组成员单位或镇政府直接向县乡村金融服务站领导小组办公室推荐设立。
第九条 县乡村金融服务站工作领导小组办公室应当在10个工作日内对村委会（镇政府、领导小组成员单位）提交的设立申请进行审查核准，作出批准或不批准的书面决定。对于批准成立的，通知其挂牌开展工作，并协调安排涉农金融机构进行挂点；决定不批准的，应当说明理由。
第十条 县乡村金融服务站工作领导小组办公室、县府办、人民银行紫金县支行应当组织相关金融机构、部门派出工作人员，对新设立的乡村金融服务站进行指导和培训。挂点涉农金融机构应当指派工作人员到乡村金融服务站上门指导开展相关业务。
第三章 工作职责
第十一条 乡村金融服务站负责行使下列工作职责：
（一）开展金融知识宣传；
（二）受理金融业务咨询；
（三）协助收集、反馈农户金融服务需求信息、投诉、意见建议等；
（四）在金融机构授权范围内，代理部分金融业务；
（五）协助开展农户信用信息采集和评级工作；
（六）协调处理农民日常生活中的金融纠纷；
（七）推广非现金支付工具；
（八）协助开展反假货币、打击非法集资和六合彩等违法活动；
（九）贯彻落实国家惠农补贴的有关政策，协助农民办理各种涉农补贴、社保、医保、农保等资金的缴纳与领取；
（十）办理各级政府及部门交办的其它相关工作。
第十二条 乡村金融服务站应当大力开展金融知识宣传，主要宣传反假货币、反洗钱、个人信用、利率、汇率等政策法规；贷款、国债、股票、保险、基金等金融产品业务知识；预防和打击非法集资、识别金融诈骗、抵制六合彩等金融风险知识；其他百姓需要的金融知识。
第十三条 乡村金融服务站可以采取下列方式开展金融知识宣传：
（一）悬挂、张贴金融知识图片、宣传口号；
（二）在乡村金融服务站办公场所开辟“金融知识角”、设立信息宣传、公示窗口；张贴公布相关金融监管部门、挂点涉农金融机构信贷部门及工作人员联系方式；
（三）协助举办金融知识宣传咨询服务活动；
（四）利用乡村广播滚动播报金融知识；
（五）定期联系挂点涉农金融机构举办金融知识宣传会；
（六）其他宣传方式。
第十四条 乡村金融服务站受金融机构委托，代办金融业务应当按照双方约定的期限和流程进行办理。具体包括下列工作内容：
（一）收集农户贷款需求，协助开展贷前调查，指导借款人准备贷款材料，向挂点涉农金融机构推荐和报送申请资料；
（二）收集农户其他金融需求情况，并及时反馈挂点涉农金融机构；
（三）协助监督贷款使用、催收到期贷款；
（四）定期开展农户与挂点金融机构的对接互动，协助挂点涉农金融机构处理乡村金融服务站收集的金融服务需求；
（五）代理办理评估、登记、保险等事项；
（六）接受农户有关金融业务咨询；
（七）金融机构委托办理的其他业务。
第十五条 农户向乡村金融服务站提出的有关金融服务的投诉、意见建议，乡村金融服务站应当进行登记，并在5个工作日内向金融主管部门或相关金融机构进行反馈。
第十六条 乡村金融服务站应当按照相关职能部门的要求，定期采集农户信用信息，按时将采集的农户信用信息原始数据报送县征信中心（设在人民银行紫金县支行）。引导农民树立信用意识和金融意识，自觉维护自身信用记录。
第十七条 乡村金融服务站应当指导农村企业运用网上银行建立资金流转中心，推动电话银行在农村的广泛运用，推动金融机构在农家店、便民超市安装POS机具、ATM机具等。
第四章 工作机制
第十八条 乡村金融服务站应当建立与农户、金融机构的信息联系和反馈机制。通过开通联系电话、手机短信、电子信箱等途径，帮助农民及时反映金融服务需求、投诉和意见建议等。
第十九条 乡村金融服务站应当与挂点涉农金融机构签订协议，明确双方职责、权利、义务，促进村银（社、司）合作常态化。
第二十条 乡村金融服务站应当建立工作台账，对服务站开展的金融知识宣传活动、受理的金融业务咨询、挂点涉农金融机构到村开展培训、对接办理业务等情况进行登记备案。
第二十一条 乡村金融服务站应当加强与涉农金融机构的沟通与协作，根据农户金融需求情况，协助挂点涉农金融机构建立移动农村金融超市。挂点涉农金融机构应当定期组织工作人员携带相关设备直接到村集中办理金融业务。包括：贷款申请、信用评级、组织信用担保、理财、结算、咨询和人民币兑换等无需在金融机构网点办理的金融业务。
第二十二条 各挂点涉农金融机构应当结合实际制定具体的服务、培训方案，定期对乡村金融服务站工作人员进行培训。
第二十三条 县乡村金融服务站工作领导小组办公室应当定期组织乡村金融服务站工作人员进行考试，对成绩达标者颁发岗位培训合格证书。通过举办培训班、报告会、座谈会、咨询会等方式加强金融机构与镇、村群众交流。
第五章 考核管理
第二十四条 县乡村金融服务站工作领导小组办公室、县府办、人民银行紫金县支行等部门应当建立乡村金融服务站监督管理协调机制，并指定专门部门和人员负责乡村金融服务站建设工作。
第二十五条 县乡村金融服务站工作领导小组办公室应当及时汇总工作情况，定期向领导小组汇报乡村金融服务站工作开展情况，及时报告工作中遇到的重大问题，研究部署相关工作，促进乡村金融服务站建设工作深入开展。
第二十六条 各镇政府、各行政村村委会的乡村金融服务站建设、村银（社、司）合作、农村金融服务改进等工作情况纳入镇政府和村委会年度工作考核内容。县乡村金融服务站领导小组办公室每年对各镇政府、各行政村村委会的该项工作情况进行考核，考核指标和考核方式由县乡村金融服务站工作领导小组另行规定。对工作突出的给予通报表彰和奖励，对工作落后的给予通报批评或警告。
第六章 经费来源和管理
第二十七条 乡村金融服务站工作经费主要来源于县政府和金融机构的奖励资金。县政府对工作突出的乡村金融服务站给予适当奖励；相关金融机构根据乡村金融服务站协助办理业务情况给予适当奖励，具体奖励比例由金融机构和乡村金融服务站协商确定。
第二十八条 乡村金融服务站应当指派专人建立账户，加强对奖励资金的管理，做到账目清楚、手续完备。
第二十九条 乡村金融服务站的资金应当主要用于服务站建设、业务开展以及服务站工作人员的奖励等。
第七章 附 则
第三十条 乡村金融服务站工作人员守则另行制定。
第三十一条 本办法由县乡村金融服务站领导小组负责解释。
第三十二条 本办法自公布之日起施行。
⑵ 全盛金融超市服务流程是什么样的
只查到，是国内首创自助型金融超市，全盛金融超市是将金融产品及服务与互回联网大平台、大数据答、大资源的深度整合，与银行、保险、证券、等金融机构部门携手合作，为终端用户提供多元化投融资理财产品，并凭借金融行业创新商业模式吸引国内外众多投资集团的青睐。
⑶ 如何制定和编写金融服务方案
什么是金融服务方案 金融服务方案是银行在诊断客户需求的基础上，运用市场营销组合策略，使用银行产品及服务，通过书面形式向客户提供的满足其需求的建议书。 金融服务方案是营销中的重要手段和工具。 什么是好的金融服务方案 三个理念 个性化：量身定做 创意性：要超出客户预期 体现竞争优势：超过同业 认识金融服务方案—— 金融服务方案有什么作用 对于银行 营销策略的载体 服务行动的指南 形象展示的舞台 对于客户 解决问题的方案 决策的依据和重要参考 区别、选择银行的方式之一 对于双方——纽带 产品组合 服务建议 服务团队 需要客户满足的条件 能够给客 户满足的功能 客 户 建设银行 金融服务 方案 认识金融服务方案—— 金融服务方案的读者 客户决策层 客户职能部门 认识金融服务方案—— 提供金融服务方案的时机 客户明确提出需求时 预测或了解到客户有新的需求时 重要新客户设立时 客户领导层变更时 集团重组和重大项目公司成立时 银行推出新的产品和服务时 构思金融服务方案 认识金融服务方案 构思金融服务方案 编写金融服务方案 实施金融服务方案 构思金融服务方案—— 内容框架 普遍性特点与个性特点 确定个性化需求 具体可实现营销目标 运用7PS组合营销策略 金融服务方案内容 构思金融服务方案 鉴别客户特点 梳理客户需求 确定方案要素 形成方案内容 四步法 构思金融服务方案——步骤 第一步 认知客户基本特点 （1）鉴别客户基本特点 组织结构 所处行业及地位 经营区域范围 客户生命周期 鉴定客户取向偏好（关系中心型、质量中心型、价格中心型、信用分配型四种类型 ） 构思金融服务方案——步骤 第一步 认知客户基本特点 （2）确定客户类型 拓展型客户 巩固型客户 维持型客户 退出型客户 构思金融服务方案——步骤 第二步 梳理客户需求 确定营销目标 （1）梳理客户需求 深入分析客户的问题 全面挖掘客户的需求 找准客户的关键需求 关注客户的延伸需求 关注客户员工的可能需求 分析客户需求可能潜在的风险 构思金融服务方案——步骤 第二步 梳理客户需求 确定营销目标 （2）制订营销目标 战略目标 销售目标 构思金融服务方案——步骤 第三步 制订方案策略 构思金融服务方案——步骤 理论参考——7PS 构思金融服务方案——步骤 理论参考——7PS 将适当的产品，以适当的价格，利用适当的分销渠道，并辅之以适当的促销活动，在适当的环境中由适当的人通过适当的过程销售给客户 构思金融服务方案——步骤 第三步 制订方案策略 （1）产品组合策略 熟悉产品 根据客户需求特点选择产品 根据客户偏好选择产品 产品组合中的几个问题 构思金融服务方案——步骤 第三步 制订方案策略 （2）价格策略 掌握价格政策 测算银行的价格下限及上限 了解和预测竞争对手的报价 根据客户的偏好报价 考虑价格之外的其他因素 考虑长期贷款的利率风险 构思金融服务方案——步骤 第三步 制订方案策略 （3）渠道策略 了解渠道 选择分销渠道的要点 构思金融服务方案——步骤 第三步 制订方案策略 （4）促销策略 不同促销方式的使用 不同生命周期产品的促销方式 不同偏好客户的促销方式 构思金融服务方案——步骤 第三步 制订方案策略 （5）人员 客户阅读对象 银行内部团队人员 构思金融服务方案——步骤 第三步 制订方案策略 （6）过程 （7）服务环境（展示） 构思金融服务方案——步骤 第四步 编写金融服务方案 编写金融服务方案 认识金融服务方案 构思金融服务方案 编写金融服务方案 实施金融服务方案 编写金融服务方案—— 金融服务方案的类型 综合金融服务方案 专项金融服务方案 编写金融服务方案—— 金融服务方案的类型 综合金融服务方案 主要服务对象 常见类型 集团客户金融服务方案 跨国公司金融服务方案 重大项目金融服务方案 编写金融服务方案—— 金融服务方案的类型 专项金融服务方案 主要服务对象 常见类型 资金结算网络金融服务方案 项目融资金融服务方案 银团贷款金融服务方案 综合金融服务方案编写原则要点 （1）寻求共识 （2）全方位描述客户的需求 （3）产品和服务的整合 （4）方案重点要突出 （5）突出差别，体现建设银行竞争优势 （6）尊重客户选择 （7）客户优先，追求双赢 综合金融服务方案编写原则要点 （1）寻求共识 综合金融服务方案编写原则要点 （1）寻求共识 综合金融服务方案编写原则要点 （2）全方位描述客户的需求 综合金融服务方案编写原则要点 （3）产品和服务的整合 综合金融服务方案编写原则要点 （4）方案重点要突出 综合金融服务方案编写原则要点 （5）突出差别，体现建设银行竞争优势 综合金融服务方案编写原则要点 （5）突出差别，体现建设银行竞争优势 综合金融服务方案编写原则要点 （6）尊重客户选择 综合金融服务方案编制原则要点 （7）客户优先，追求双赢 专项金融服务方案编制原则要点 （1）针对性 （2）专业性 （3）可行性 （4）便利性 （5）控制风险 （6）体现建设银行竞争优势 专项金融服务方案编制原则要点 （1）针对性 专项金融服务方案编制原则要点 （2）专业性 专项金融服务方案编制原则要点 （3）可行性 专项金融服务方案编制原则要点 （4）便利性 专项金融服务方案编制原则要点 （5）控制风险 专项金融服务方案编制原则要点 （6）体现建设银行竞争优势 编写金融服务方案—— 金融服务方案的基本体例 1、金融服务方案的表现形式 2、金融服务方案的内容框架 综合金融服务方案(续） 目 录 一、前言（或背景） 二、需求理解 三、银行产品服务方案 四、实施计划与措施 五、结语 六、附件 企业年金基金综合服务方案 目 录 一、前 言 二、建设银行企业年金基金服务方案的目标及框架 三、对XX企业年金基金管理需求的初步理解 四、建设银行的企业年金基金服务方案 （一）对XX企业年金基金管理模式的建议 1．理事会受托模式与法人受托模式 2．全分拆模式与部分分拆模式 3．其他模式 4．建议的企业年金基金管理模式 （二）企业年金基金服务方案的具体内容 1．企业年金基金咨询顾问服务方案 2．企业年金基金托管服务方案 3．企业年金基金账户管理服务方案 五、建设银行企业年金基金服务方案的实施步骤 （一）双方磋商 （二）签订相关协议 （三）联合发文 （四）人员培训 （五）开立账户 （六）系统搭建并试运行 （七）正式运行，开通服务 六、企业年金基金服务的组织落实与保障 （一）建立为XX企业年金基金服务的机构体系 （二）制定完善的业务管理制度 （三）设立XX客户服务工作小组，加强培训 （四）为XX提供企业年金基金服务的人员状况 七、结语 八、附件 综合金融服务方案 专项金融服务方案 目 录 一、专业性认知，表达服务意向 二、对需求的深度理解 三、专项金融服务方案 四、实施计划与措施 五、附件（结语） 企业年金基金托管专项服务方案 目录 第一部分我行企业年金介绍 第二部分XX公司企业年金托管基本服务方案 第三部分XX公司企业年金托管增值服务方案 1、专业团队服务 2、代理资金归集、支付 3、提供账户管理服务 4、提供法人账户透支等融资便利服务 第四部分XX公司企业年金托管配套服务措施 第五部分XX公司企业年金托管风险控制方案 第六部分相关附件 对客户需求的回应 对我行业务的介绍 体现方案特色的内容 专项金融服务方案 归纳小结 虽然客户的需求存在显著的差异，但是金融服务方案（建议书）基本上包括几个重要组成部分。在此基础上，可根据实际情况量身定做方案 建设银行介绍 需求的理解 方案内容（客户需求的回应、基本业务、费用等） 具体问题答复（措施） 必须的附件 编写金融服务方案—— 主要编写技巧 好的服务方案不仅要满足客户的需求，而且要易于客户阅读和理解！ 编写金融服务方案—— 主要编写技巧 1.目标清晰 从以下几个方面考虑方案的针对性和完整性： ◇ 方案对满足客户需求是否体现出足够的必要性 ◇ 方案的内容是否全面涵盖了的营销目标 ◇ 方案中的建议是否经过优化 ◇ 方案中表述是否准确而不会引起异议 ◇ 方案提交的时机是否适宜 ◇ 方案是否充分考虑了读者偏好 ◇ 方案是否充分考虑了使用者的环境和条件 编写金融服务方案—— 主要编写技巧 2、结构严谨 ◇ 要有开篇致意，表达对客户的尊重和祝愿 ◇ 要有目录索引，便于读者了解方案的全貌 ◇ 分析和建议要分章节开写，体现清晰的层次 ◇ 方案的重要章节和结尾要有适当的小结 主要编写技巧 2、结构严谨 主要编写技巧 2、结构严谨 主要编写技巧 3、主题明确突出 方案的主题和目标在表述上要集中和醒目；方案的主题和目标不宜过多，一般不超过4个 主要编写技巧 4、科学性 ◇ 使用语言要规范，表达准确：尤其在涉及客户所在行业的分析和表述，银行国际、科技等复杂产品的介绍中避免“外行”表述 ◇ 引用数据要有可靠性和时效性：要引用权威机构公开发布的、经过调查的数据，要避免引用一些过时的、内部的数据 ◇ 观点要有权威性依据： 要引用经过论证，看法比较一致的观点，要避免引用有争议的看法 主要编写技巧 5、逻辑性 ◇ 段与段、句与句之间的联结要合乎逻辑 ◇ 在形式上有联系，在内容上要有因果、递进、说明等关系 ◇ 思路要有层次：要有从宏观向微观或者反之的层次逐步展开 主要编写技巧 5、逻辑性 主要编写技巧 6、内容要简洁 ◇ 不要炫耀知识和理论：尤其要注意在介绍银行产品时，要用客户易于理解的模式和语言，简明扼要讲述，不要大量展开，如果必要可以附件形式提供 ◇ 不要过多使用行业术语：主要是对银行产品的表述中，一些比较偏僻、难于理解的和圈内人缩略的用语 ◇ 表述不要过于复杂：要突出一些要点，避免堆砌 主要编写技巧 6、内容要简洁 主要编写技巧 7、要注意表现形式 ◇ 使用有建行行徽的模板作为母版，如能加上客户的徽标更能体现对客户尊重和重视 ◇ 语言要生动、活泼，文字要简练易懂。具体行文时，要尽量以简短的句子表现丰富的内容 ◇ 行文要尽量条理化，以简单的条文表现复杂的事物，让人看了马上就掌握问题的实质，给人一个清晰的印象 ◇ 注意格式。除文字说明外，还要注意使用较多的表格和图，表格和图的多少，大小和排放的位置都必须合理、恰当，使之在格式上显得很美 ◇注意版面修饰，如对非常重要的字句在用比较醒目的字体，对表格和图也要用不同加以修饰和区分。一般情况下，颜色使用不超过3种。建议使用兰色作为建行方案的主色调 主要编写技巧 7、要注意表现形式 编写金融服务方案—— 金融服务建议书的常见问题 简单复制修改，缺少个性 过多的产品罗列，缺少建设性意见 在方案中过多地表示决心和愿望 一味向客户提要求，没有考虑客户的自主选择权 方案只强调建行产品优势，忽视给客户带来的收益 在方案中过度承诺 在方案中出现有违政策规定的表述 方案中文字有明显的错漏 版面编排过于追求形式 打印装订不注意效果 实施金融服务方案 认识金融服务方案 构思金融服务方案 编写金融服务方案 实施金融服务方案 实施金融服务方案—— 提交 实施金融服务方案——团队组成 参与部门 人员组成 职责分工 工作流程 协作机制 实施金融服务方案—— 团队组成 实施金融服务方案—— 行动计划 将任务分解 按时间顺序绘出工作流程图 将具体工作落实到具体人 明确由谁何地、何时、动用何资源、做什么达到什么样的分目标 实施金融服务方案—— 控制 寻找偏差 原因与趋势分析 采取纠偏措施 实施金融服务方案—— 评价 内容 对执行情况和实施效果进行评价 意义 总结经验 业绩考评 编写金融服务方案的基本工作流程 提交后的“售后服务” 提交前的沟通（和补充） 定稿（领导审阅批准） 编写方案 组织项目小组（分工和时间表） 确定方案目录（构思） 进一步沟通 讨论需求 营销客户 回顾与总结 通过本单元的学习，您是否达到了以下目标： 知道什么是金融服务方案 学习构思金融服务方案的方法 编写出较规范的《金融服务方案》 应用金融服务方案提升营销效果
⑷ 金融猎头公司服务流程是怎样呢 金融猎头公司服务流程
大概服务流程都是一样的，差距就是不同公司在流程点上的侧重点不同。
jrj猎头公司的服务流程
1、理解及评估需求
深刻理解需求是我们最为强调的基本流程。我们与客户(包括HR、招聘负责人、人才主管单位或个人)等深入分析其用人需求，明确各职位要素、了解组织关系、企业文化、用人风格、用人成本等各种因素。
2、确定职位说明
在充分理解客户需求和评估岗位要素后，通过多次多方的质疑、确认过程，拟定详细的《委托猎聘职位说明书》，详细列述该职位的工作职责、理想人选的能力要求和搜寻标准。
3、搜索执行
成立项目小组，确定项目经理、执行顾问和寻访助理人选，编制《寻访计划书》，以正式执行搜索和寻访。在项目执行过程中，不断记录和完善寻猎项目跟进报告。
4、人选甄别
猎头的顾问将通过电话造访各位合格的人才，了解他们对职位的兴趣。同时，我们将启动初步的背景调查程序，对其身份、学历和最新的工作单位做最基本的验证和确认，期间的任何进展情况都将记录入寻猎项目跟进报告，以便更好的管理进程和及时与客户沟通汇报。
5、猎头公司面试和评估
我们的执行顾问和项目经理将对有希望入选的候选人安排面试，并对其经验、技能、性格特质、应聘意愿以及对客户文化的适应潜力进行评估。
6、候选人推荐
猎头的执行顾问将筛选至少3个符合推荐条件的候选人以书面报告形式提交给客户。
7、用人公司对人选的面试
对用人单位选定的意向面试候选人，猎聘顾问将及时与客户及候选人保持联系，安排用人单位对候选人的面试事宜，并收集和反馈相关情况。
8、背景调查
对客户准备录用的人选，猎头的顾问将启动对该人选的详尽的背景调查，并提供详细的背景调查报告。
9、完成人才搜寻
一旦客户确定了最终录用的人选，如有需要，猎头的顾问可以协助客户与候选人商谈薪酬及上班日期等事项。
10、后续保障服务
有着完善的后续保障服务流程，将定期与客户及人才就入职试用、文化适应等人选动态及人选更换等进行回访、跟进与协调。
⑸ 现代金融业务操作流程是什么谢谢大家
您的问题太宽泛了。现代金融业务所包含的范围很广，各有各的业务操作流程。主要包括：银行体系、证券体系、信托体系、保险体系、投资银行体系等等。每个体系又有各自的不同业务种类，如银行中又分贷款业务、存款业务、代理业务、风险控制业务、现金管理业务等等。应该限定一下具体业务流程的范围。
⑹ 金融公司工作流程
==鲸选财经==
⑺ 谁有金融投资公司的客户服务流程和销售流程。十万火急。。。。。在线等。。。。。
公司投资项目工作流程
第一步筛选
1、由公司总经理组织有关人员通过网络，电话，人际关系搜集招商项目和投资信息，发电子邮件。了解项目方资金状况和项目进展的具体情况。
2、通过公司网站，电话等方法介绍我公司势力，赢得对方的信任，筛选出具有合作意向并可能合作的项目。
3、填写《业务登记审批表》报公司总经理，项目总监和董事长审核批准。总经理要提出项目运作的具体建议，项目总监要审核项目的真实性，可行性，合法性，并签署实施建议报董事长审批。
4、董事长根据业务进展和资金情况签署是否受理意见，交承办人员落实。
5、决定受理的项目由具体联系人和承办人向对方发出受理和邀请函，邀请对方主要负责人到我方考察洽谈。董事长决定放弃的。由具体承办人向对方电话通知。
第二步洽谈
1、对决定受理并应邀前来考察洽谈的人员，由具体承办人和对方商定前来洽谈时间并安排好接待。
2、初次接待并参与谈判人员一般由联系人，承办人和项目总监参加。
3、谈判一般分三个环节并清楚下列问题，第一，由项目方阐述项目概况和进展情况。第二，现场提问清楚下列问题，项目名称，项目简介，投资金额。自筹金额，融资期限，利润回报，担保计划，政府批文，法人代表，联系人及联系电话，有关证明材料等。第三，商定初步的合作意向和办法，明确彼此的责任，权利和义务及运作程序及时间要求，起草打印项目合作意向书并报董事长审批，鉴定。
4、若对方明确提出不来考察，邀请我方前往项目方考察的要通过传真等方式签定合作意向书。对方要提前打考察费用。才可以安排考察人员。
第三步，考察
1、根据合作意向书，督促收取考察费。
2、考察费一律进公司帐户，避免对方怀疑。
3、在收到考察费用后，根据项目性质，特点由总经理建议抽调有关专家组成项目考察组，并提出考察费用预算，报董事长审批后，向对方发项目考察函，商定具体考察的时间并通知前往的人员。
4、考察人员前去考察要通过正面接触，明查暗访等手段查清六个方面的主要问题，一要到现场鉴定项目的真实性。二要走访有关部门审核项目合法性，三要集体研究项目的可行性。四要考察项目的投资环境。（包括政策环境、社会环境）五要考察项目的财务状况。六要考察项目法人能力、信誉和项目实施团队。要查看各种证件的原件并提供索要各种材料明细表收集各种证明材料。对一时不拿提供的，要限定时间寄送。
第四步评估
1、考察组收集到全部材料后，要进一步通过各种渠道进行核实。在核实的基础上，召开考察组全体成员及有关专家参加的评估论证会议。
2、在论证的基础上责成一人起草打印某某项目投资考察研究分析报告。报告一般要写清下列主要内容：项目概况、项目投资环境分析、市场前景分析，社会经济效益分析，财务状况分析、经营管理团队分析，投资风险分析，化解回避风险的措施和建议，最后结论及建议等内容。
3、报告写好后打印一式三份，送董事长一份，懂事会秘书一份，商定上报董事会研究决策的时间。
第五步决策
1、由项目考察组长或总经理向董事长或公司投资管理委员会宣读讲解考察报告，接受董事的提问和质询。
2、董事集体研究表决拿出是否投资，融资和项目实施的意见。
3、对董事会或投资管理委员会否决的项目由具体承办人通知对方，并说明情况。
4、对董事会决定投资的项目，由公司总经理牵头起草投资合同，邀请项目法人前来进一步商谈并确认，若需要补充考察，派人进一步考察，需要办理项目评估，资产评估，安排律师跟踪调查，公证抵押等手续要抓紧办理。
5、在完善各种法律手续后，投资合同报公司法律顾问审核并签署意见。
6、根据法律顾问的意见由公司法人代表签定正式投资合同。
7、按照合同规定分阶段打款并组织实施。合同规定需派财务总监监督项目实施的，由我方委派，对方安排食宿。
8、对我方不投资而需要帮助融资的项目，将报告转送有关投资机构，并协同项目方继续操作。
⑻ 金融服务行业怎么报税的流程怎么样
当下金融服务业报营业税，5月起报增值税。
当下：每月在地税申报营业回税，营业收入不超过3万则答免征营业税。
每月在地税申报城建税。
每月在地税申报教育费附加，营业收入不超过10万则免征。
每月在地税申报个人所得税，必须用dat格式文件上传申报。
每季度申报企业所得税。
5月起：一般纳税人每月在国税申报增值税。
每月在地税申报城建税。
每月在地税申报教育费附加，营业收入不超过10万则免征。
每月在地税申报个人所得税，必须用dat格式文件上传申报。
每季度申报企业所得税。
5月起：小规模纳税人每季度在国税申报增值税，开票额不超过9万则免征增值税。
每月在地税申报城建税。
每月在地税申报教育费附加，营业收入不超过10万则免征。
每月在地税申报个人所得税，必须用dat格式文件上传申报。
每季度申报企业所得税。
⑼ 外包服务里的金融流程服务外包，具体情况是怎么样的呀
我就是做这个的，目前杭州从事离岸金融流程外包的企业还不多，但是整体金融外包市场却很成熟，这块未来会发展很大。