伯利兹国际金融服务监管委员会

Ⅰ 伯利兹的监管有效吗

您好，很高兴回答您的问题！
伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。
IFSC的责任：促进和发展伯利兹成为国际金融服务中心；提供适当的监管和国际金融服务监管；保护和促进伯利兹成为离岸金融中心的声誉；制定政策及提供政府咨询和援助等服务的规定；收集、储存和传播可靠及时的信息相关方面的服务。
监管要求方面有几点需要注意：伯利兹金融牌照的整个存续期间，最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。另外，伯利兹金融牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金，必须获得国际金融服务委员会的书面批准，客户资金要与公司资金隔离管理，分别存放在不同的银行账户。所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告，主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息伯利兹IFSC牌照监管范围广泛，可根据不同需要申请相应监管，目前申请的外汇平台比较多。

Ⅱ 伯利兹IFSC牌照怎么申请需要什么条件

外汇牌照，在外汇保证金行业一直是一个金光闪闪的揽客招牌！大到业内的上市公司，小到白标平台，都对于获得牌照有着强烈执念。因为牌照确实是一个有效的拓客法宝，也是一个平台能否做大做强的关键所在，纵观整个行业内，没有任何一个巨头，或者业绩优秀的平台没有监管牌照。
什么是伯利兹IFSC牌照？
伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial ServicesCommission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC 也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。
伯利兹IFSC牌照类别
第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。
第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。
第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。
第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。
第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。
第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。
第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。
第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。
第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。
第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。
第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。
第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。
申请条件
不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金融服务委员会的豁免。
至少要有一人任命为：董事、董秘和股东，其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。
投资者在选择平台时，需要考虑其合规性、品牌知名度、信誉度等多方面因素，平台是否拥有监管机构的牌照授权则是至关重要的一点。
 

Ⅲ 注册公司伯利兹有什么要求

BELIZE ,一般称为伯利兹，但是也经常翻译成贝里斯，白利兹或百利兹。本处所指贝里斯公司，即贝里斯国际商业公司，乃根据贝里斯国际商业公司法注册成立，但不能于贝里斯当地经营业务的公司。该等公司一般称为公司、海外公司、免税公司。
用于国际商贸及投资的公司种类：
伯利兹(贝里斯)国际商业公司的业务限制,伯利兹国际商业公司不能与当地人发生贸易关系， 而且不能投资于伯利兹境内的地房地产、不能从事银行保险及再保险业务。
伯利兹公司名称的限制：
伯利兹公司的名称不能与已注册公司的名称相同或太相似， 或者会令人联想到其与伯利兹政府有任何关系。
伯利兹公司注册资本：
伯利兹公司的名义资本(授权资本)一般为50，000美元，划分为每股1美元的股份50，000股。最少实际资本(发行资本)一般为一股;股份可以有或没有面额。同时，也允许发行不记名股票。
伯利兹公司股东人数：
每家于伯利兹注册成立的国际商业公司(公司)都需要有最少一个股东。股东可以是自然人或法人，并且可以是任何国籍的居民或法人。
伯利兹公司董事人数：
每家伯利兹公司必须委任最少有一个董事，董事可以是自然人或法人。董事可以是任国籍的人或于任何国家注册之法人(公司)，并且不必居住在伯利兹。
伯利兹公司秘书：
伯利兹公司并不需要委任公司秘书，虽然大部分公司都会委任一名公司秘书。既使有委任的话，该名秘书也不必是贝里斯居民，并且可以是自然人或法人。
伯利兹公司注册地址：
公司注册地址必须位于伯利兹。注册地址由我们提供。我们代收取的公司注册费和年审费一般已经包含提高注册代理的服务年费。
伯利兹公司注册代理：
每家伯利兹公司都必须有一个注册代理。注册代理是于伯利兹注册、持有牌照的代理公司。注册代理由我们提供。我们收取的公司注册费和年审费一般已经包含提高注册代理的服务年费。
伯利兹公司名称：
所选名称不能与已注册名称相同或太相似。公司名称也不能含有与伯利兹政府相关或保险等字样，除非另外行申请相关的牌照。
公司名称一般以『Limited， Corporation， Incorporated， Societe Anonyme (S.A)』 或其缩写结束。公司可以选用任何语言来命名。
公司可以用任何语言注册， 采用中文来命名及编制文件相当普遍。
伯利兹公司税务要求：
伯利兹公司并不需要向伯利兹政府缴纳任何的直接税或其它税项。
伯利兹公司财务报表：
对财务报表没有特定要求。公司也不必提交财务报表予任何伯利兹(贝里斯)的政府部门。
披露最终权益所有人：
不需要 。公司的股东和董事的个人资料不必提交给伯利兹公司注册处，而是存档于当地的注册代理。因此，其他人士不能查到股东和董事的个人资料，除非得到董事的授权。

Ⅳ 伯利兹金融监管牌照有什么作用

您好！
伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。IFSC的委任统治如下：促进和发展伯利兹成为国际金融服务中心；提供适当的监管和国际金融服务监管；保护和促进伯利兹成为离岸金融中心的声誉；制定政策及提供政府咨询和援助等服务的规定；收集、储存和传播可靠及时的信息相关方面的服务.
第一步:
注册一家伯利兹国际公司
第二步:
伯利兹当地银行开户; 同时准备申请资料
1、股东（董事）金融相关专业证书公证文件
2、股东（董事）无犯罪证明
3、护照公证文件及翻译件
4、银行资信证明原件及翻译件
5、地址证明及翻译件
6、宣誓书公证（证明文件由本人签署）

会计及审计方面： 要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录，对持牌人无强制审计要求。另外，公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。

办事处方面：不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金融服务委员会的豁免。

董事、董秘和股东，其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。

监管要求方面有几点需要注意：伯利兹金融牌照的整个存续期间，最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。另外，伯利兹金融牌照持有人不可以持有客户资金，必须获得国际金融服务委员会的书面批准，客户资金要与公司资金隔离管理，分别存放在不同的银行账户。伯利兹金融牌照还要一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会，回顾过去一年业绩，探讨未来一年计划。所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告，主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息

无需在当地租赁实际办公室
整体申请时间在2个月左右（视客户准备文件时间）

Ⅳ 想问问哪里可以查雷盛外汇的监管号

这个平台没有听过的，建议不要做，可能是新开的或者没有牌照的平台，做外汇最重要的是资金安全，建议选择合适靠谱的平台，最好找个专业的职业经理人，能帮助你很多

Ⅵ 伯利兹IFSC交易商牌照含金量如何

很高兴回答这个问题

总览

大家都知道伯利兹是一个独立的国家，位于中美洲，与墨西哥和危地马拉接壤。

就时间而言，伯利兹许可证可以相对较快地获得。此外，伯利兹在金融服务领域享有良好声誉，并为国际银行和支付提供商所熟知。

伯利兹甚至实施了许可立法，该立法特别针对交易公司。此类服务的提供受伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）监管。

为了满足全球资深投资者的期望，伯利兹现在提供了全套的投资工具。由于这种服务的扩展，伯利兹现在是一个有吸引力的创业场所。由于上述原因，该中美洲国家已成为“一站式服务”管辖区。

但是，立法的最新变化（2016年）导致新移民的入境要求增加。例如，增加了许可费并引入了新的报告要求。因此，这可以突出显示打算留在市场上并提供高质量服务的公司。这将进一步提高该国的声誉。

一般信息

公司

一位股东（也可以是法人，没有国籍限制）

一位常驻董事（也可以是法人）

保密

实益拥有人的详细信息–随法院判决书披露

股东详细信息-不属于公共记录

董事的详细信息-不属于公共记录 税收

0％-伯利兹外汇经纪公司对伯利兹境外获得的收入免于伯利兹地方税

其他福利

伯利兹倾向于不透露其财务信息。但是，伯利兹银行符合FATCA。

董事和股东会议不必在伯利兹举行；也不要求召开年度股东大会。所有会议都可以通过电话或其他电子方式在伯利兹城以外举行。另外，董事和股东可以通过代理投票。

会计要求

伯利兹许可公司面临以下报告要求：

到IFSC的季度财务报告（未经审计）

年度公司对IFSC的报告

审核公司的财务报告，并将审核结果进一步提交给IFSC

秘书- 可选，尽管习惯上只有一个（也可以是法人，没有国籍或居住地限制）

本地办公室- 不需要

当地员工- 不需要 公司名

语言：任何

字母： 从罗马字母

公司名称必须以此类后缀或其缩写结尾： Limited，Corporate，Incorporated，Society Anonyme，Sociedad Anonima或Aktiengesellschaft

公司名称的受限连接：州，国家或地方政府的名称。

任何暗示非法活动或暗示皇家或政府赞助的名称都将受到限制。

处长可拒绝其认为不受欢迎或与公共利益相抵触的任何名称。

公司名称被限制为与现有公司的名称相同或相似。

如果公司名称使用外语，则注册服务商可能会要求翻译，以确保符合上述限制。

为了获得牌照，将执行以下步骤：

收集和准备所有文件，包括尽职调查文件。

伯利兹公司注册，实收资本为$ 500.000。这需要一家拥有超过10万股股票的特定公司。这不是标准的IBC，因此是更高的gov。收费。

制定反洗钱程序和量身定制的业务计划。

向IFSC提交尽职调查文件和其他相关文件已开始申请程序。

在当地银行开设账户以满足实收资本要求。这包括准备和提交所有银行表格，公司文件和尽职调查文件。在此过程中需要临时支持和提供次要文件。

协助在本地银行账户中存入资金，以满足IFSC的资本要求。

向IFSC提交的信，要求满足资本要求。

从IFSC接收许可证并将文件交付给客户。

协助开设公司账户以满足公司的进一步运营需求。

完成账户开立。

需要准备的资料

为了获得牌照，Offshorelicense 将填写所有必要的申请表，并获取已过帐的公司文件。

因此，请提供以下文件。

对于本地账户：

（每个实益拥有人，股东，董事，授权签字人）

经公证的有效护照

英文或翻译成英文的居住地址证明副本（例如，不超过3个月的水电费账单）

推荐信经公证的副本，称授权人拥有私人账户，信誉良好

对于地方监管机构：

（每个受益所有人，股东，董事，授权签字人和秘书必须提供）

简历

经公证的有效护照

英文或翻译成英文的居住地址证明副本（例如，不超过3个月的水电费账单）

专业信件/银行证明

公证书的公证副本

签名并经过公证的申请表 如果文件不是英语或特定国家/地区的语言，则必须附有经过公证的翻译。

请确保公证使用英语，否则请提供经过公证的英语翻译。

监管机构或当地银行可能会随时要求提供其他文件以证明特定信息

现在申请伯利兹牌照一般是寻找一家靠谱的代办公司（疯狂的暗示），收集完基本资料，差不多四个月左右就能完成牌照的申请。

希望这个回答能帮助到您～

Ⅶ 永沃外汇靠谱吗求大神解答!

永沃外汇分别获得伯利兹国际金融服务委员会IFSC与圣文森特金融服务监管局FSA双重监管，同时我们持有美国期货协会NFA基金监管。（具体的监管和监管号可以去官网查找）。每位客户的存款账户资金严格按照伯利兹国际金融服务委员会IFSC与圣文森特FSA金融服务监管局的规定执行相应的资金分离程序，客户资金与永沃财富公司运营资金账户独立。客户的资金保存在IFSC与伯利兹FSA许可的银行中，未经客户允许，任何人无权动用客户隔离帐户内的资金，最大程度保障客户资金安全。

Ⅷ 伯利兹国际金融服务委员会，伯利兹外汇监管严格吗

不严格，伯利兹是一个小国家，你要找监管严格的首选英国FCA和美国NFA或者澳大利亚ASI

Ⅸ PDM FX 外汇谁听过 做过吗

您好，根据外汇天眼查询结果显示：PDM天眼评分：4.45
该平台拥有瓦努阿 (VFSC)零售外汇牌照，监管号：14766，美国（NFA）普通金融牌照，监管号：0498157
所持的美国NFA（监管号：0498157）美国非外汇类交易商（NFA-UNFX）属于超范围经营，监管号为14766的瓦努阿图VFSC监管，属于岛国离岸监管，请注意风险！

Ⅹ 离岸的监管机构有哪些

伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。

伯利兹IFSC牌照类别

第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。

第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。

第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。

第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。

第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。

第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。

第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。

第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。

申请伯利兹牌照首先需要注册伯利兹公司：

1、公司名称：伯利兹要求相对严格，不能含有保险字样，不能与政府相关。名称以LIMITDE,Corporation，Lncorporatde，Societe Anonyme（S.A）或缩写，可以选用任何语言来命名。

2、公司地址；

3、注册资本：五万美金；

4、公司股东至少一人，无国籍限制；

5、股东及董事资料：身份证、护照、地址证明、公证扫面件；

伯利兹IFSC监管，牌照总申请时间：两个月左右；

我们UCG提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合要求、能够获得官方许可。

业务范围：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亚ASIC牌照，英国FCA牌照、塞舌尔FSA牌照,、新加坡MAS金融监管、外汇牌照，开曼牌照，圣文森特牌照、瓦努阿图牌照、金融牌照，塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、塞舌尔FSA牌照的申请