用公司名字金融詐騙

❶ 有哪些著名的金融詐騙

近年來全球重大的金融腐敗案首推2009年美國華爾街麥道夫案

伯納德·麥道夫(Bernard Madoff，1938年4月29日——)，美國著名金融界經紀人，前納斯達克主席，美國有史以來最大的詐騙案——「龐氏騙局」的主犯，2009年6月29日被紐約聯邦法院判處150年有期徒刑。
[編輯本段]曾經靠白手起家的華爾街傳奇人物

伯納德·麥道夫出生在紐約一個猶太人家庭，1960年，從紐約赫福斯特拉私立大學法學院畢業後的他靠利用暑假打工當救生員和安裝花園噴水裝置賺來的5000美元，創立了伯納德·麥道夫投資證券公司，從事證券經紀業務。經過多年的摸爬滾打，麥道夫憑借其聰明才智漸漸成為華爾街經紀業務的明星。上世紀80年代初，麥道夫在華爾街積極推動場外電子交易，將股票交易從電話轉移到電腦上進行。當時，麥道夫公司已成為美國最大的可獨立從事證券交易的交易商。1983年，麥道夫公司在倫敦開設了辦事處，並成為第一批在倫敦證券交易所進行交易的美國公司。1991年，伯納德·麥道夫成為納斯達克董事會主席。在其帶領下，納斯達克成為足以和紐交所分庭抗禮的證券交易所，為蘋果、思科、Google等公司日後到納斯達克上市做出了巨大貢獻。 到2000年，伯納德·麥道夫公司已擁有約3億美元資產。
麥道夫家族基金會主要捐助猶太慈善組織，幫助建設劇院、大學以及藝術事業。

「龐氏騙局」專殺熟

2000年功成名就後，麥道夫的人生軌跡發生了巨大轉變。他精心設計了一個巨大的「龐氏騙局」，以穩固的高投資回報率使自己再次成為華爾街的傳奇人物，直到2008年12月初露餡。
打入精英俱樂部拉客戶

棕櫚灘鄉村俱樂部成立於上世紀50年代，這是一個高端猶太人俱樂部，只有300名會員。要申請加入其中，不僅要足夠富有（會費30萬美元），還必須是品德高尚的人士，每年的慈善捐款記錄不少於30萬美元。
麥道夫很輕松地就打入了精英雲集的鄉村俱樂部，並吸引了眾多富有的猶太會員。麥道夫很會揣摩投資者的心理，他刻意營造出一種排外氣氛，並實行「非請莫入」的政策，只有經過邀請的投資者才能成為公司客戶。這意味著，成為麥道夫的客戶有點像加入一個門檻很高的俱樂部，光有錢沒有人介紹是不能進的。
這一策略非常成功。在很多人看來，把錢投給麥道夫已成為一種身份的象徵。麥道夫從不解釋投資策略，而且如果你問得太多，他會拒絕接受你的投資。
在俱樂部的高爾夫球場和雞尾酒會上，人們不時提到麥道夫的名字。一些猶太老人稱麥道夫是「猶太債券」，能給出8%至12%的投資回報，而且每年如此，不管金融市場形勢如何。麥道夫曾吹噓：「我在上漲的市場中賺錢，下跌的市場中也賺錢，只有缺乏波動的市場才會讓我無計可施。」
50年交情老友照樣騙

95歲高齡的俱樂部成員、服裝大亨卡爾·夏皮羅是此次騙局的最大受害者之一，他認識麥道夫近50年了，曾邀麥道夫參加他的95歲生日宴會，和他一起旅行，甚至帶他的曾孫玩。夏皮羅旗下的公益基金向麥道夫的基金投資了1.45億美元。此外，夏皮羅及其家人還將另外4億美元交給麥道夫管理。
隨著客戶的不斷增多，麥道夫要求的最低投資額也水漲船高，從最初的100萬美元升至500萬美元，然後又到1000萬美元。至少有1/3的俱樂部會員投資了麥道夫旗下的基金。
由於回報穩定，麥道夫的名聲越來越大，會員都以擁有麥道夫投資賬戶為榮。

騙局被曝光

2008年12月初，麥道夫向兒子透露，客戶要求贖回70億美元投資，令他出現資金周轉問題。12月9日，麥道夫突然表示提早發放紅利。12月10日，麥道夫向兒子坦白稱，其實自己「一無所有」，而是炮製了一個巨型金字塔層壓式「龐氏騙局」，前後共詐騙客戶500億美元。10日當晚，麥道夫被兒子告發，引爆史上最大欺詐案。12月11日，麥道夫被捕。
在案發前，人們信任麥道夫，麥道夫也沒有讓他們失望；他們交給麥道夫的資金，都能取得每月1%的固定回報，這是非常令人難以置信的回報率。但事實上，麥道夫並沒有創造財富，而是創造了別人對他擁有財富的印象。顧客們並不知道，他們可觀的回報是來自自己和其他顧客的本金——只要沒有人要求拿回本金，秘密就不會被拆穿。但當有客戶提出要贖回70億美元現金時，游戲結束了。
截至2008年11月30日，麥道夫的公司帳戶內共有4800個投資者賬戶，這些受騙的投資者包括對沖基金、猶太人慈善組織以及世界各地的投資者。

受到法律嚴懲

2009年3月，麥道夫表示對包括證券欺詐、洗錢等在內的11項刑事指控認罪，欺詐金額累加起來達到650億美元。
2009年6月29日，紐約聯邦法院判處麥道夫150年有期徒刑，這意味著麥道夫將在監獄中度過餘生；法院同時判決沒收麥道夫約1700億美元財產，麥道夫的妻子也將上交名下8000多萬美元資產，但獲準保留250萬美元財產。

❷ 公司金融詐騙,我們員工取保候審了,民警找我談話,問我認不認罪該怎麼說

你自己要先對自己的行為做出正確定位，我建議你去找個律師咨詢，把詳細版情況告訴他，尤其權是你的工作內容，讓他違你判斷你在其中到底是無辜還是違法。對自己的行為作出定位後才好判斷你下一步該和警察說什麼。首先不管是否違法，你都要把自己所知道的關於公司的違法行為主動向警察舉報。舉報後，你違法的話可以獲得寬大處理，不違法的也可以獲得警察好感，盡快解除對你的強制措施。如果律師說你違法，那麼除了盡量舉報外，你也需要主動坦白，爭取從寬處理。

❸ 公司涉嫌金融詐騙，老闆員工已經被抓，公司獲利30萬，自己拿提成四千，現在老闆員工被刑拘留，會判多久

用人單位涉嫌詐騙的，依法應追究單位的刑事責任。

如果你來該單位上班三個月，應在認定的詐騙數額內，追究你的刑事責任。

法律鏈接：

《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

(3)用公司名字金融詐騙擴展閱讀：

法律依據

《刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑。

並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

第一百九十三條有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

第一百九十四條有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

參考資料來源：網路-詐騙罪

❹ 身份證被騙去注冊公司做金融詐騙現在派出所把人帶走拘留了怎麼辦

那就說明情況，注冊公司都有拍照那一項的。澄清並不是自己所為，要求法院介入，這樣處理起來好點。

❺ 抓了，說是公司存在金融詐騙，他會被判刑嗎

《刑法》來第一百九十二自條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十三條 有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，同上
(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;
(二)使用虛假的經濟合同的;
(三)使用虛假的證明文件的;
(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;
(五)以其他方法詐騙貸款的。

❻ 所在公司涉嫌金融詐騙，業務員有沒有責任

個人認為業務員無責或輕責，具體案例分析:
一：你哥知道還是不知道他所在公司是詐騙，如果該公司合法及不知道公司詐騙則本人認為不用承擔任何責任。

二：如果你哥也知道該公司是詐騙，而繼續與公司已其干，應承擔相應責任或者，但不管怎麼講，公司才是違法主體，公司老闆及高管才是主要犯罪人員，主要後果應該由他們承擔。

三：如果該公司本身就是空殼公司，沒有經過正規注冊，這就有點復雜一點，責任大一點。

四：如果公司沒注冊且知道是在騙人而繼續干，肯定要承擔責任。

❼ 你好有一個金融公司冒充你們公司詐騙，你們追究這樣的行為嗎

度小滿金融一直在聯合公安機關針對相關詐騙行為進行打擊，也請大家做回好防騙措施。答

第一條：在任何情況下都不要泄露自己的個人賬號與手機驗證碼信息，特別是不明來歷的「鏈接」，需要謹慎，最好通過官方應用市場或官方網站查看。

第二條：以任何理由要求通過微信、QQ、支付寶、或銀行卡進行轉賬收費的都是騙子，例如賬戶管理費、保證金、增加銀行流水費、修改徵信費、賬戶解凍費、人工審核費等各種費用。

第三條：有問題請認准有錢花官方客服熱線95055，請勿與任何所謂「內部員工」或「第三方代理」私下通過QQ、微信等進行「交易」。

第四條：度小滿金融「有錢花」、「度小滿理財」、業務均在我公司APP內展開，請至官方應用市場搜索安裝，或者登錄網路APP找到「常用功能-度小滿錢包」。

❽ 公司金融詐騙，員工怎麼辦

你好，公司金融詐騙要根據詐騙數額和具體情節追究刑事責任。
如果員工知情並專參與，在犯罪過程屬中起輔助作用的是從犯，根據《刑法》規定，對於從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
對於一般單位犯罪來說，法律只追究主要負責人和直接責任人。所以一般員工不會受到刑事追究。對於正常工作，拿著正常工資的員工，若不是很清楚公司就是在犯罪，事情調查清楚之後，是沒有多大責任的。

❾ 公司金融股票詐騙，我是剛來公司的員工，不知道公司是詐騙，也沒有業績，我會被判刑嗎

你好，你是新員工，又沒有實際操作獲利，所以你現在離開公司，不會被判刑。只有你參與公司詐騙並明知公司詐騙，獲得收益才會被判刑。