❶ 銀行業金融機構應當設立一名（）負責本機構合格及案防工作
《中國銀監會辦公廳關於印發銀行業金融機構案防工作辦法的通知》要求，銀行業金融機構應當設立一名合規總監或指定一名高級管理人員負責本機構合規及案防工作。
❷ 各銀行業金融機構應採取哪些措施
這道題沒有背景。什麼情況下該採取什麼措施？
現在的銀行主流的方向是科技金融和金融科技。藉助互聯網金融和人工智慧技術對傳統的管理模式和業務運作模式進行優化、質量和挑戰升級。
❸ 中國的銀行業金融機構指哪些
我國現行的金融體系包括以下機構：
一、中央銀行 中國人民銀行
二、國有商業銀行：
1.中國工商銀行
2.中國農業銀行
3.中國銀行
4.中國建設銀行
三、股份制商業銀行：
1.交通銀行
2.中信實業銀行
3.中國光大銀行
4.深圳發展銀行
5.上海浦東發展銀行
6.招商銀行
7.民生銀行、福建興業銀行、廣東發展銀行、華夏銀行等
四、政策性銀行：
1.國家開發銀行
2.中國進出口銀行
3.中國農業發展銀行
五、主要的非銀行金融機構：
1.中國人民保險公司
2.信用合作社和合作銀行
3.中國國際信託投資公司
4.國家外匯管理局
六、外資銀行和涉外金融機構
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❹ 哪些金融機構的設立需銀監會審批
銀監會的監管范圍
《第2條》國務院銀行業監督管理機構負責對全國銀行業金融機構及其業務活動監督管理的工作。
本法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。
對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託投資公司、財務公司、金融租賃公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的監督管理，適用本法對銀行業金融機構監督管理的規定。
國務院銀行業監督管理機構依照本法有關規定，對經其批准在境外設立的金融機構以及前二款金融機構在境外的業務活動實施監督管理。
我國的金融監管機構有四個：證監會、銀監會、保監會、中國人民銀行。
第6條 國務院銀行業監督管理機構應當和中國人民銀行、國務院其他金融監督管理機構建立監督管理信息共享機制。
第7條 國務院銀行業監督管理機構可以和其他國家或者地區的銀行業監督管理機構建立監督管理合作機制，實施跨境監督管理。
❺ 銀行業金融機構有哪八大類啊
我國現行的金融體系包括以下機構：
一、中央銀行 中國人民銀行
二、國有商業銀行：
1.中國工商銀行
2.中國農業銀行
3.中國銀行
4.中國建設銀行
三、股份制商業銀行：
1.交通銀行
2.中信實業銀行
3.中國光大銀行
4.深圳發展銀行
5.上海浦東發展銀行
6.招商銀行
7.民生銀行、福建興業銀行、廣東發展銀行、華夏銀行等
四、政策性銀行：
1.國家開發銀行
2.中國進出口銀行
3.中國農業發展銀行
五、主要的非銀行金融機構：
1.中國人民保險公司
2.信用合作社和合作銀行
3.中國國際信託投資公司
4.國家外匯管理局
六、外資銀行和涉外金融機構
❻ 《銀行法》所稱的銀行業金融機構包括哪些
包括經人民銀行批准設立的商業銀行，政策性銀行，信用社，等有權吸收公眾存款的單位。
❼ 設立銀行業金融機構須經什麼部門的批准
1、設立商業銀行，應當經國務院銀行業監督管理機構審查批准。
未經國務院銀行業監督管理機構批准，任何單位和個人不得從事吸收公眾存款等商業銀行業務，任何單位不得在名稱中使用「銀行」字樣。 根據銀行業監督管理法的規定，銀行業監督管理委員會作為我國的銀行業監督管理，擔負著對整個金融機構的監督管理職責，它有權依法對商業銀行的設立、變更、終止及其業務范圍行使審批職責。
2、因此，設立商業銀行應經銀行業監督管理委員會審查批准。本條也為此作了明確規定：「設立商業銀行，應當經銀行業監督管理機構審查批准。」 銀行業監督管理機構在審批商業銀行的設立申請時，應審查商業銀行設立是否符合法定條件，即審查設立的合法性，確保商業銀行依法設立，避免銀行設立中的非法行為。
3、從整體上控制銀行的合理分布，使銀行業與各地區的經濟發展相適應。通過審查商業銀行設立的條件，確保商業銀行具有經營的權利能力和行為能力，避免沒有經營能力的組織經營銀行業給社會造成危害。從這個意義上說，銀行業監督管理機構審批商業銀行的設立，也是維護金融秩序穩定的措施之一。
❽ 主要審查批准銀行業金融機構的哪幾個方面
你好，根據《中復華人民共和國制銀行業監督管理法》的規定，中國銀監會及其派出機構的職責之一是實施行政許可，包括：①機構准入許可；②業務准人許可；③人員准入許可；④股東變更審查。其中，業務准入許可是指，銀行業金融機構的業務范圍，中國銀監會應當依照法律、行政法規規定的條件和程序審查批准。
希望可以幫到你。