金融機構協助查詢

❶ 人民法院到金融機構查詢、凍結、劃撥存款需要出示哪些手續

人民法院到金融機構查詢、凍結、劃撥存款時，需要出示法院工作證、執法證、協助查詢通知書、協助執行通知書、凍結或劃撥的民事裁定書。
《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》
第一條人民法院查封、扣押、凍結被執行人的動產、不動產及其他財產權，應當作出裁定，並送達被執行人和申請執行人。
採取查封、扣押、凍結措施需要有關單位或者個人協助的，人民法院應當製作協助執行通知書，連同裁定書副本一並送達協助執行人。查封、扣押、凍結裁定書和協助執行通知書送達時發生法律效力。
《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》
第八條辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。
第九條辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：
（一）有權機關執法人員的工作證件；
（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；
（三）人民法院出具的凍結存款裁定書、其它有權機關出具的凍結存款決定書。

第十條辦理協助扣劃業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：
（一）有權機關執法人員的工作證件；
（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助扣劃存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；
（三）有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。

❷ 關於人民法院查詢和人民銀行協助查詢被執行人人民幣銀行結算賬戶開戶銀行名稱的聯合通知

最高人民法院 中國人民銀行 關於人民法院查詢和人民銀行協助查詢被執行人人民幣銀行結算賬戶開戶銀行名稱的聯合通知
法發（2010）27號
各省、自治區、直轄市高級人民法院，解放軍軍事法院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產建設，兵團分院，中國人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行，深圳市中心支行：
為維護債權人合法權益和國家司法權威，根據《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國中國人民銀行》等法律，現就人民法院通過人民幣銀行結算賬戶管理系統查詢被執行人銀行結算賬戶開戶銀行名稱的有關事項通知如下：
一、 人民法院查詢對象限於生效法律文書所確定的被執行人，包括法人、其他組織和自然人。
二、 人民法院需要查詢被執行人銀行結算賬戶開戶銀行名稱的，人民銀行上海總部，被執行人注冊地（身份證發證機關所在地）所在省（自治區、直轄市）人民銀行各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行及深圳市中心支行應當予以查詢。
三、 人民法院查詢被執行人結算賬戶開戶銀行名稱的，由被執行人注冊地（身份證發證機關所在地）所在省（自治區、直轄市）高級人民法院（另含深圳市中級人民法院）統一集中批量辦理。
四、 高級人民法院（另含深圳市中級人民法院）審核匯總有關查詢申請後，應當就協助查詢被執行人名稱（姓名、身份證號碼）、注冊地（身份證發證機關所在地）、執行法院、執行案號等事項填寫《協助查詢書》（見附件1），加蓋高級人民法院（另含深圳市中級人民法院）公章後於每周一上午（節假日順延）安排專人向所在地人民銀行上述機構送交《協助查詢書》（並附協助查詢書的電子版光碟）。
五、 人民銀行上述機構街道高級人民法院（另含深圳市中級人民法院）送達的《協助查詢書》後，應當核查《協助查詢書》的要素是否完備。經核查無誤後，在5個工作日內通過人民幣銀行結算賬戶管理系統查詢被執行人的銀行結算賬戶開戶行名稱，根據查詢結果如實填寫《協助查詢答復書》（見附件2）。並加蓋人民銀行公章或協助查詢專用章。經核查《協助查詢書》要素不完備的，人民銀行上述機構不予查詢，並及時通知相關人民法院。
六、 被執行人的人民幣銀行結算賬戶開戶銀行名稱由銀行業金融機構向人民銀行報備，人民銀行只對銀行業金融機構報備的被執行人的人民幣銀行結算賬戶開戶銀行名稱進行匯總，不負責審查真實性和准確性。
七、 人民法院應當依法使用人民銀行上述機構提供的被執行人銀行結算賬戶開戶銀行名稱信息，為當事人保守秘密。人民銀行上述機構以及工作人員在協助查詢過程中應當保守查詢密碼，不得向查詢當事人及其關聯人泄漏與查詢有關的信息。
八、 人民銀行上述機構因按本通知協助人民法院查詢被執行人銀行結算賬戶開戶銀行名稱而被起訴的，人民法院應不予受理。
九、 人民法院對人民銀行上述機構及工作人員執行本通知規定，或依法執行公務的行為，不應採取強制措施。如發生爭議，高級人民法院（另含深圳市中級人民法院）與人民銀行上述機構應當協商解決；協商不成的，應及時報請最高人民法院和中國人民銀行處理。
十、 本通知自下發之日起正式實施，原下發的《最高人民法院中國人民銀行關於在全國清理執行積案期間人民法院查詢法人被執行人人民幣銀行結算賬戶開戶銀行名稱的通知》（法發[2009]5號）同時廢止。
附：1. 協助查詢書
2. 協助查詢答復書
中華人民共和國最高人民法院
中國人民銀行
2010年7月23日印發

點評：1、上述通知限制了現行各級法院均有權查詢被執行人銀行開戶帳戶的調查權，將權利收歸被執行人注冊地（身份證發證機關所在地）所在省（自治區、直轄市）高級人民法院（另含深圳市中級人民法院）。
2、上述通知限制了現行法院有權隨時查詢靈活性高效性，改為所在省（自治區、直轄市）高級人民法院（另含深圳市中級人民法院）統一集中批量辦理，每周一上午（節假日順延）安排專人向所在地人民銀行上述機構送交《協助查詢書》（並附協助查詢書的電子版光碟）。
3、上述通知改變了人民銀行接到法院《協助查詢書》後當場查詢當時答復的做法，改為在5個工作日內通過人民幣銀行結算賬戶管理系統查詢被執行人的銀行結算賬戶開戶行名稱，根據查詢結果如實填寫《協助查詢答復書》（見附件2）。
4、上述通知所作修改，將直接影響到現行民事訴訟法訴前保全和訴訟中財產保全的執行效果。民事訴訟法規定法院受理原告起訴後應當在5日內向被告發送起訴書副本。法院採取訴前保全措施後，當事人在15日內不起訴的，法院應解除財產保全。法院接受財產保全申請後，必須在48小時內作出裁定，裁定採取保全措施的，應當立即執行。
但按照本通知是審批程序，從基層法院向高級法院申請查詢到接到人民銀行的查詢結果，周期可能會達到1個月，尤其是地處偏遠的法院，收到查詢結果的周期更難保證，無法做得在被告收到起訴書副本前採取保全措施，由於申請訴前保全和訴訟中財產保全的情況往往比較緊急，不立即申請財產保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害，或者會造成判決不能執行或者難以執行，申請查詢的環節復雜、周期過長顯然會影響財產保全的效果，致使財產保全的目的難以實現甚至或無法實現。

❸ 銀行司法協助查詢可以查詢什麼

按照中國人民銀行的規定，協助查詢是金融機構依照有關法律或行政法規的規定以及有權機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權機關的行為。

金融機構協助查詢、凍結和扣劃工作遵循原則：

1、依照法律、行政法律的規定給予協助的原則。

2、按照中國人民銀行的規定規范化協助的原則。

3、參照金融機構內部規章制度及時協助的原則。

4、不損害客戶合法權益的原則。

(3)金融機構協助查詢擴展閱讀：

注意事項：

1、建立健全相關規章制度，確立依法、正確、及時協助的意識。

2、確定專職部門或專職人員，熟練掌握相關法律規定、操作規程和協助技能。

3、堅持和完善登記備案制度，對協助的時間、地點、協助人員、協助原因、協助過程、協助結果，有權機關的名稱、執法人員姓名、證件號碼、據以協助的裁判法律文書名稱、案號、協助查詢、凍結、扣劃的時間和金額、當事人姓名(儲戶姓名)及相關批準的領導職務、姓名等逐一登記。

4、注意保守國家秘密和儲戶存款秘密，對單位存款，除國家法律、行政法規另有規定外，金融機構有權拒絕任何單位和個人查詢。對個人存款，除國家法律另有規定外，郵政儲蓄機構有權拒絕任何單位和個人查詢。

參考資料來源：網路-司法

參考資料來源：網路-金融機構協助查詢

參考資料來源：網路-銀行

❹ 銀行協助有權機構查詢的內容有哪些

公、檢、法

❺ 以下哪些機關根據法律程序，可要求銀行協助查詢，凍結，扣劃

一、辦理登記手續\r\n（一）金融機構在協助有權機關辦理查詢、凍結和扣劃手續時，應對下列情況進行登記：有權機關名稱，執法人員姓名和證件號碼，金融機構經辦人員姓名，被查詢、凍結、扣劃單位或個人的名稱或姓名，協助查詢、凍結、扣劃的時間和金額，相關法律文書名稱及文號，協助結果等。\r\n（二）登記表應當在協助辦理查詢、凍結、扣劃手續時填寫，並由有權機關執法人員和金融機構經辦人簽字。金融機構應當妥善保存登記表，並嚴格保守有關國家秘密。\r\n二、如實提供資料\r\n（一）金融機構協助查詢、凍結、扣劃存款，涉及內控制度中的核實、授權和審批工作時，應當嚴格按內控制度及時辦理相關手續，不得拖延推諉。\r\n（二）金融機構協助有權機關查詢的資料應限於存款資料，包括被查詢單位或個人開戶、存款情況以及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等資料。對上述資料，金融機構應當如實提供，有權機關根據需要可以抄錄、復制、照相，但不得帶走原件。\r\n（三）金融機構協助復制存款資料等支付了成本費用的，可以按相關規定收取工本費。\r\n三、查詢、凍結和扣劃的有關要求\r\n（一）有權機關在查詢單位存款情況時，只提供被查詢單位名稱而未提供賬號的，金融機構應當根據賬戶管理檔案積極協助查詢，沒有所查詢的賬戶的，應如實告\r\n知有權機關。特別注意的是，人民法院查詢被執行人在金融機構的存款時，執行人員應當出示工作證和執行公務證，並出具法院查詢通知書（簡稱\「兩證一書\」）。\r\n金融機構應當立即協助辦理查詢事宜，不需辦理簽字手續，對於查詢的情況由經辦人簽字認可。\r\n（二）凍結單位或個人存款的期限最長為六個月，期滿後可續凍。有權機關應在凍結期滿前辦理續凍手續，逾期未辦理續凍手續的，視為自動解除凍結措施。\r\n有權機關要求對已被凍結的存款再行凍結的，金融機構不予辦理並應當說明情況。\r\n（三）金融機構協助扣劃時，應當將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶。有權機關要求提取現金的，金融機構不予協助。\r\n（四）查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書均由有權機關執法人員依法送達，金融機構不接受有權機關執行人員以外的人員代為送達的上述通知書。

❻ 金融機構協助人民銀行進行反洗錢調查並排除洗錢嫌疑後可提示當事人以免發生類

這道題是錯的，，我考過

❼ 中國人民銀行不協助公安機關查詢怎麼辦

中國人民銀行本來就沒有義務幫助公安機關查詢。
中國人民銀行不對企業和個人辦內理業務，如容何幫助公安機關查詢。公安機關查詢應該去辦理存款業務的金融機構查詢。
所有規定查詢業務的法律、法律和規范的文件，協助單位都不包括不辦理存款業務的中國人民銀行。
《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》（銀發[2002]第1號）
第三條 本規定所稱金融機構是指依法經營存款業務的金融機構（含外資金融機構），包括政策性銀行、商業銀行、城市和農村信用合作社、財務公司、郵政儲蓄機構等。
金融機構協助查詢、凍結和扣劃存款，應當在存款人開戶的營業分支機構具體辦理。
（本條第一款很明確規定了協助查詢的金融機構，不包括中央銀行（即中國人民銀行）。）

❽ 金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定的文件發布

關於發布《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》的通知
銀發 〔2002〕回 1號
中國人民銀行各分答行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行，各政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、國家郵政儲匯局、總行直接監管的財務公司：
為規範金融機構協助有權機關查詢、凍結和扣劃單位、個人在金融機構存款的行為，現發布《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》，請各金融機構遵照執行。 請人民銀行各分行、營業管理部將本通知翻印發至轄內城市商業銀行、城鄉信用社、財務公司。
二○○二年一月十五日

❾ 銀行協助法院查詢前是否還要領導簽字同意

為依法保障來當事人的合法權益源，維護經濟秩序，就人民法院執行和金融機構協助執行的有關問題，最高人民法院和中國人民銀行於2000年9月4日聯合下發了《關於依法規范人民法院執行和金融機構協助執行的通知》（法發[2000]21號）。根據該通知的規定，人民法院查詢被執行人在金融機構的存款時，執行人員應當出示本人工作證和執行公務證，並出具法院協助查詢存款通知書，金融機構應當立即協助辦理查詢事宜，不需辦理簽字手續，這一點是明確的。