金融機構清分中心在收繳

1. 金融機構在假幣收繳管理過程中出現哪些行為會由中國人民銀行給予警告、罰款

《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》（ [2003]第4號令）第十七條規定——
第十七條 金融機構有下列行為之一，但尚未構成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時，責成金融機構對相關主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分：
（一）發現假幣而不收繳的；
（二）未按照本辦法規定程序收繳假幣的；
（三）應向人民銀行和公安機關報告而不報告的；
（四）截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場的。
上述行為涉及假人民幣的，對金融機構處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對金融機構處以1000元以下的罰款。

2. 金融機構在假幣收繳管理過程中出現哪些行為，由中國人民銀行給予警告，罰款

《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》（ [2003]第4號令）第十七條回規定——
第十七條 金融機構有答下列行為之一，但尚未構成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時，責成金融機構對相關主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分：
（一）發現假幣而不收繳的；
（二）未按照本辦法規定程序收繳假幣的；
（三）應向人民銀行和公安機關報告而不報告的；
（四）截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場的。
上述行為涉及假人民幣的，對金融機構處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對金融機構處以1000元以下的罰款。

3. 金融機構在收繳假幣過程中發現下列哪種情況應當立即報告公安機關

金融機構在日常營業中，發現有五張以上的假幣要向當地公安機關報案，

4. 金融機構在收繳假幣過程中，應告之持有人哪些權利

櫃員應持有反假幣上崗資格證，且收繳假幣須有雙人辦理，換人復核。應給客戶出具人民銀行統一印製的假幣收繳憑證，並告知客戶有向人民銀行申請鑒定的權利。

5. 收交,收繳各自含義及 區別

收繳指接收，繳獲，是正式用詞；收交大概就是收起來交上去，意思相近，但不是規范用法。

關於中國共產黨黨費收繳、管理和使用的規定
(中共中央組織部1998年1月6日印發)

按照黨章規定向黨組織交納黨費，是共產黨員必須具備的起碼條件，是黨員對黨組織應盡的義務。黨費收繳、管理和使用，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。為了適應新形勢的要求，進一步加強、改進黨費收繳、管理和使用工作，現作如下規定：
一、黨費收繳
1 凡有工資收入的黨員，每月以國家規定的工資總額中相對固定的、經常性的工資收入為計算基數，按規定比例交納黨費。工資總額中相對固定的、經常性的工資收入包括：機關工作人員(不含工人)的職務工資、級別工資、基礎工資、工齡工資、津貼；事業單位專業技術人員、管理人員的職務工資、等級工資、津貼、獎金；機關、事業單位工人的崗位工資、等級工資、津貼、獎金；企業人員工資收入中的固定部分(基本工資)和活的部分(津貼、獎金)。列入交納黨費計算基數的津貼、獎金，是指年功性津貼、地區性津貼、工資性津貼和按月發放的獎金。
2 交納黨費的比例為：每月工資收入在400元(含400元)以下者，交納月工資收入的0 5%；400元以上至600元(含600元)者，交納1%；600元以上至800元(含800元)者，交納1 5%；800元以上(稅後)至1500元(含1500元)者，交納2%；1500元以上(稅後)者，交納3%。
3 在鄉鎮機關和鄉鎮企業工作或者外出務工的農民黨員，村幹部和民辦教師(代課教師)中的黨員，凡有固定收入的(工資或補貼)，按照每月固定收入，參照上述規定比例交納黨費。其他農民黨員每月交納黨費2角。
4 實行年薪制人員中的黨員，以上年月平均收入為計算基數，參照上述規定比例交納黨費。
5 從事個體經營的黨員，每月按上季度月平均純收入，參照上述規定比例交納黨費。
6 離退休幹部、職工中的黨員，以國家規定的離退休費為交納黨費計算基數，領取養老保險金的黨員，以養老保險金為基數，參照上述規定比例交納黨費。
7 下崗待業的黨員、依靠撫恤和救濟為生的黨員、領取當地最低生活保障金的黨員，每月交納黨費2角。
8 沒有經濟收入或交納黨費有困難的黨員，由本人提出申請，經黨支部委員會同意，可以少交或免交。
9 預備黨員從支部大會通過其為預備黨員之日起交納黨費。
10 黨員向其正式組織關系所在黨組織交納黨費。持《流動黨員活動證》外出的黨員，外出期間持證向外出所在地黨組織交納黨費。
11 黨員增加工資收入後，從按新工資標准領取工資的當月起，以新的工資收入為基數，按照規定比例交納黨費。
12 黨員自願一次交納1000元以上的黨費，全部上繳中央。具體辦法是：由所在基層黨委代收，並提供該黨員的簡要情況，通過省(自治區、直轄市)委組織部，中央直屬機關、中央國家機關工委組織部，鐵道部、民航總局政治部組織部，軍委總政治部組織部轉交中央組織部。中央組織部給本人出具收據。
13 遇到特殊情況，經黨支部委員會同意，黨員可以委託親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費，但補交黨費的時間不得超過3個月。
14 對不按照規定交納黨費的黨員，其所在黨組織應及時對其進行批評教育。對無正當理由連續6個月不交納黨費的，按自行脫黨處理。
15 黨組織除按照規定收繳黨費外，不得要求黨員交納規定以外的各種名目的「特殊黨費」。
16 各省、自治區、直轄市黨委，中央直屬機關、中央國家機關工委，鐵道部、民航總局政治部和軍委總政治部，每年按全年黨員實交黨費總數的5%上繳中央，於次年4月底前匯入中央組織部黨費帳戶，不得少繳或拖延。
17 鐵路、民航和金融系統黨的關系在地方的黨委，每年按照黨員實交黨費總數的10%向所在地方黨委上繳黨費。
二、黨費管理
1 黨費由黨委組織部門代黨委統一管理。黨費的具體管理工作由各級黨委組織部門負責黨員教育管理的內設機構承辦。黨費工作應當指定專人負責，實行會計、出納分設。黨費必須單立帳戶，專款專用，黨費帳簿歸檔應當嚴格按照有關規定辦理，建立健全財務制度。
2 黨費應當存入中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行，不得存入其它銀行或者非銀行金融機構。黨費利息是黨費收入的一部分，不得挪作他用。不得以任何理由將黨費用於購買國庫券以外的投資。
3 黨委組織部門要加強對黨費管理人員的培訓，提高其政治素質和業務水平。黨費管理人員，必須先培訓，後上崗。黨費管理人員變動時，嚴格按照黨費管理的有關規定和財務制度辦好交接手續。
4 基層和各級地方黨委應當在黨員大會或者黨的代表大會上向大會報告(或書面報告)黨費收繳、管理和使用情況，接受黨員或者黨的代表大會代表的審議和監督。基層黨支部應當每年向黨員公布一次黨費收繳情況。
5 各省、自治區、直轄市黨委組織部，中央直屬機關、中央國家機關工委組織部，鐵道部、民航總局政治部和軍委總政治部組織部，每年4月底前就上年度黨費收繳、管理和使用情況向中央組織部提交書面報告。省以下各級地方黨委，中央直屬機關、中央國家機關工委以及鐵路、民航系統和軍隊所屬的各級黨組織，每年3月底前就上年度黨費收繳情況向上一級黨組織提交書面報告。報告內容是：上年度黨費收繳、使用和結存的數額；黨費開支的主要項目；黨費收繳、管理和使用工作中的經驗、存在的問題及改進的意見和建議等。
6 各級黨委組織部門每年至少檢查一次黨費收繳、管理和使用的情況，總結經驗，發現問題，及時糾正。
三、黨費使用
1 使用黨費應當堅持統籌安排、量入為出、收支平衡、略有結余的原則。
2 黨費必須用於黨的活動，主要作為黨員教育經費的補充，其具體使用范圍是：(1)培訓黨員；(2)訂閱或購買用於開展黨員教育的報刊、資料和設備；(3)表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員和優秀黨務工作者；(4)補助生活困難的黨員。
3 使用和下撥黨費，必須集體討論決定，不得個人或者少數人說了算。
4 請求下撥黨費的請示，應當向上一級黨組織提出，不得越級申請。上級黨組織下撥的黨費，必須專款專用，不得挪作他用。
5 對違反黨費收繳、管理和使用規定的，依據《中國共產黨紀律處分條例(試行)》以及有關規定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。
本規定自下發之日起執行，過去規定與本規定不一致的，以本規定為准。
本規定由中央組織部負責解釋

6. 金融機構收繳的外幣紙幣,經鑒定為真幣,由鑒定單元退還持有人;鑒定為假幣的,鑒

貨幣存取款和外幣兌換業務的金融機構收繳假幣，中國人民銀行及其授權的鑒定機回構鑒定貨幣真偽。答《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理法》：第二條貨幣存取款和外幣兌換業務的金融機構收繳假幣、中國人民銀行及其授權的鑒定機構鑒定貨幣真偽適用本法。

7. 追繳和收繳在法律上有什麼不同

1、對象不同。追繳是指違反治安管理所得的財物。即違反治安管理的行為人因實施了違反治安管理的行為而獲得贓款、贓物和非法利益。收繳指違反治安管理的非法財物，包括違禁品、賭具、賭資、吸毒、注射毒品的用具以及直接用於違反治安管理的本人所有的工具。

2、處理基本一致。追繳和收繳的財物中，屬於被害人或者是善意的第三人的合法財物，應當及時返還。沒有被侵害人的，登記造冊，按規定上繳國庫。

3、依據不同。追繳依據《治安管理處罰法》第11條第2款，《公安機關辦理行政案件的程序規定》第100條、161條和162條。收繳依據《治安管理處罰法》第11條第1款，《公安機關辦理行政案件的程序規定》第160條、161條和162條。

8. 銀行清分中心發現錯款可以調監控嗎

得到上級安全部門的批准，就可以調控監控了。

9. 銀行在收繳假幣過程中一次性發現假幣多少張以上應當立即報告當地公安機關

金融機構在收繳假幣過程中如一次性發現假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的應當立即報告當地公安機關，並提供有關線索。

在收繳假幣過程中必須遵循以下操作程序：

1、兩名以上業務人員收繳；

2、在持有人視線范圍內當面收繳；

3、加蓋「假幣」章或用專用袋加封；

4、出具《假幣收繳憑證》；

5、向持有人告知其權利。

拓展資料

《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》是中國人民銀行根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》制定的辦法。該辦法規范對假幣的收繳、鑒定行為，保護貨幣持有人的合法權益。

第二章假幣的收繳

第六條 金融機構在辦理業務時發現假幣，由該金融機構兩名以上業務人員當面予以收繳。對假人民幣紙幣，應當面加蓋「假幣」字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應當面以統一格式的專用袋加封，封口處加蓋「假幣」字樣戳記，並在專用袋上標明幣種、券別、面額、張（枚）數、冠字型大小碼、收繳人、復核人名章等細項。收繳假幣的金融機構（以下簡稱「收繳單位」）向持有人出具中國人民銀行統一印製的《假幣收繳憑證》，並告知持有人如對被收繳的貨幣真偽有異議，可向中國人民銀行當地分支機構或中國人民銀行授權的當地鑒定機構申請鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。

第七條 金融機構在收繳假幣過程中有下列情形之一的，應當立即報告當地公安機關，提供有關線索：

（一）一次性發現假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上、假外幣10張（含10張、枚）以上的；

（二）屬於利用新的造假手段製造假幣的；

（三）有製造販賣假幣線索的；

（四）持有人不配合金融機構收繳行為的。

第八條 辦理假幣收繳業務的人員，應當取得《反假貨幣上崗資格證書》。《反假貨幣上崗資格證書》由中國人民銀行印製。中國人民銀行各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行負責對所在省（自治區、直轄市）金融機構有關業務人員進行培訓、考試和頒發《反假貨幣上崗資格證書》。

第九條 金融機構對收繳的假幣實物進行單獨管理，並建立假幣收繳代保管登記簿。

10. 金融機構開展貨幣鑒別和假幣收繳業務,誤付了20張假,100元可以以什麼處罰

使用假鈔違反了《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十二條和《中華人民共和國刑法》第一百七十二條的規定。

《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十二條規定，購買偽造、變造的人民幣或者明知是偽造、變造的人民幣而持有、使用，構成犯罪的，依法追究刑事責任；情節輕微的，由公安機關處十五日以下拘留、五千元以下罰款。

(10)金融機構清分中心在收繳擴展閱讀：

《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》

第一條偽造貨幣的總面額在二千元以上不滿三萬元或者幣量在二百張（枚）以上不足三千張（枚）的，依照刑法第一百七十條的規定，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

偽造貨幣的總面額在三萬元以上的，屬於「偽造貨幣數額特別巨大」。

行為人製造貨幣版樣或者與他人事前通謀，為他人偽造貨幣提供版樣的，依照刑法第一百七十條的規定定罪處罰。

第五條：明知是假幣而持有、使用，總面額在四千元以上不滿五萬元的，屬於「數額較大」；總面額在五萬元以上不滿二十萬元的，屬於「數額巨大」；總面額在二十萬元以上的，屬於「數額特別巨大」，依照刑法第一百七十二條的規定定罪處罰。