貝里斯國際金融服務監管委員會

Ⅰ 貝里斯的監管有效嗎

您好，很高興回答您的問題！
貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）成立於1999年，監管非銀行領域，IFSC的成員既包括公有企業，也包括私立企業。
IFSC的責任：促進和發展貝里斯成為國際金融服務中心；提供適當的監管和國際金融服務監管；保護和促進貝里斯成為離岸金融中心的聲譽；制定政策及提供政府咨詢和援助等服務的規定；收集、儲存和傳播可靠及時的信息相關方面的服務。
監管要求方面有幾點需要注意：貝里斯金融牌照的整個存續期間，最低資本要求資金要存放在貝里斯城的銀行。另外，貝里斯金融牌照持有人不可以貝里斯元辦理。要持有客戶資金，必須獲得國際金融服務委員會的書面批准，客戶資金要與公司資金隔離管理，分別存放在不同的銀行賬戶。所有持牌公司必須提交月度、季度和年度報告，主要是關於資本要求、保證金要求、損益表、執行交易詳情以及其他監管機構要求提供的信息貝里斯IFSC牌照監管范圍廣泛，可根據不同需要申請相應監管，目前申請的外匯平台比較多。

Ⅱ 貝里斯IFSC牌照怎麼申請需要什麼條件

外匯牌照，在外匯保證金行業一直是一個金光閃閃的攬客招牌！大到業內的上市公司，小到白標平台，都對於獲得牌照有著強烈執念。因為牌照確實是一個有效的拓客法寶，也是一個平台能否做大做強的關鍵所在，縱觀整個行業內，沒有任何一個巨頭，或者業績優秀的平台沒有監管牌照。
什麼是貝里斯IFSC牌照？
貝里斯國際金融服務委員會(Belize International Financial ServicesCommission,IFSC), 是對投資服務公司於貝里斯的監管機構。IFSC 也是加勒比海金融行動特別工作組(CFATF)的活躍成員,並贊同其核心原則，致力於消除洗錢和全球金融體系下的地區金融穩定。在期貨市場監管方面和多方國家有所合作。
貝里斯IFSC牌照類別
第一類牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 專業成立和管理國際商業公司和其它離岸公司的牌照。
第二類牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 專業成立和管理信託公司，離岸信託公司，以及提供信託服務的牌照。
第三類牌照：International asset protection and management 國際資產管理及保障服務的牌照。
第四類牌照：Money transmission services 匯款服務牌照。
第五類牌照：Payment processing services 支付服務牌照。
第六類牌照：Trading in foreign exchange 外匯交易商牌照。
第七類牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權，利率，外匯，股權，合約價差等的交易。
第八類牌照：Money brokering 貨幣經紀商牌照。
第九類牌照：Money lending and pawning 貸款牌照。
第九類牌照：Money exchange 換匯牌照。
第十類牌照：Safe custody services 保管服務牌照。
第十一類牌照：Accounting services 財務服務牌照。
第十二類牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨詢、提供建議服務的牌照。
申請條件
不要求必須有實體辦公地點，員工也無需常駐，但不允許設立公司實體，除非獲得國際金融服務委員會的豁免。
至少要有一人任命為：董事、董秘和股東，其中要有人擁有外匯或二元期權交易牌照申請經驗，盡管不要求有正式的認證。
投資者在選擇平台時，需要考慮其合規性、品牌知名度、信譽度等多方面因素，平台是否擁有監管機構的牌照授權則是至關重要的一點。
 

Ⅲ 注冊公司貝里斯有什麼要求

BELIZE ,一般稱為貝里斯，但是也經常翻譯成貝里斯，白利茲或百利茲。本處所指貝里斯公司，即貝里斯國際商業公司，乃根據貝里斯國際商業公司法注冊成立，但不能於貝里斯當地經營業務的公司。該等公司一般稱為公司、海外公司、免稅公司。
用於國際商貿及投資的公司種類：
貝里斯(貝里斯)國際商業公司的業務限制,貝里斯國際商業公司不能與當地人發生貿易關系， 而且不能投資於貝里斯境內的地房地產、不能從事銀行保險及再保險業務。
貝里斯公司名稱的限制：
貝里斯公司的名稱不能與已注冊公司的名稱相同或太相似， 或者會令人聯想到其與貝里斯政府有任何關系。
貝里斯公司注冊資本：
貝里斯公司的名義資本(授權資本)一般為50，000美元，劃分為每股1美元的股份50，000股。最少實際資本(發行資本)一般為一股;股份可以有或沒有面額。同時，也允許發行不記名股票。
貝里斯公司股東人數：
每家於貝里斯注冊成立的國際商業公司(公司)都需要有最少一個股東。股東可以是自然人或法人，並且可以是任何國籍的居民或法人。
貝里斯公司董事人數：
每家貝里斯公司必須委任最少有一個董事，董事可以是自然人或法人。董事可以是任國籍的人或於任何國家注冊之法人(公司)，並且不必居住在貝里斯。
貝里斯公司秘書：
貝里斯公司並不需要委任公司秘書，雖然大部分公司都會委任一名公司秘書。既使有委任的話，該名秘書也不必是貝里斯居民，並且可以是自然人或法人。
貝里斯公司注冊地址：
公司注冊地址必須位於貝里斯。注冊地址由我們提供。我們代收取的公司注冊費和年審費一般已經包含提高注冊代理的服務年費。
貝里斯公司注冊代理：
每家貝里斯公司都必須有一個注冊代理。注冊代理是於貝里斯注冊、持有牌照的代理公司。注冊代理由我們提供。我們收取的公司注冊費和年審費一般已經包含提高注冊代理的服務年費。
貝里斯公司名稱：
所選名稱不能與已注冊名稱相同或太相似。公司名稱也不能含有與貝里斯政府相關或保險等字樣，除非另外行申請相關的牌照。
公司名稱一般以『Limited， Corporation， Incorporated， Societe Anonyme (S.A)』 或其縮寫結束。公司可以選用任何語言來命名。
公司可以用任何語言注冊， 採用中文來命名及編制文件相當普遍。
貝里斯公司稅務要求：
貝里斯公司並不需要向貝里斯政府繳納任何的直接稅或其它稅項。
貝里斯公司財務報表：
對財務報表沒有特定要求。公司也不必提交財務報表予任何貝里斯(貝里斯)的政府部門。
披露最終權益所有人：
不需要 。公司的股東和董事的個人資料不必提交給貝里斯公司注冊處，而是存檔於當地的注冊代理。因此，其他人士不能查到股東和董事的個人資料，除非得到董事的授權。

Ⅳ 貝里斯金融監管牌照有什麼作用

您好！
貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）成立於1999年，監管非銀行領域，IFSC的成員既包括公有企業，也包括私立企業。IFSC的委任統治如下：促進和發展貝里斯成為國際金融服務中心；提供適當的監管和國際金融服務監管；保護和促進貝里斯成為離岸金融中心的聲譽；制定政策及提供政府咨詢和援助等服務的規定；收集、儲存和傳播可靠及時的信息相關方面的服務.
第一步:
注冊一家貝里斯國際公司
第二步:
貝里斯當地銀行開戶; 同時准備申請資料
1、股東（董事）金融相關專業證書公證文件
2、股東（董事）無犯罪證明
3、護照公證文件及翻譯件
4、銀行資信證明原件及翻譯件
5、地址證明及翻譯件
6、宣誓書公證（證明文件由本人簽署）

會計及審計方面： 要按照國際財務報告准則保存適當的會計記錄，對持牌人無強制審計要求。另外，公司在貝里斯之外取得的收入無需納稅。

辦事處方面：不要求必須有實體辦公地點，員工也無需常駐，但不允許設立公司實體，除非獲得國際金融服務委員會的豁免。

董事、董秘和股東，其中要有人擁有外匯或二元期權交易牌照申請經驗，盡管不要求有正式的認證。

監管要求方面有幾點需要注意：貝里斯金融牌照的整個存續期間，最低資本要求資金要存放在貝里斯城的銀行。另外，貝里斯金融牌照持有人不可以持有客戶資金，必須獲得國際金融服務委員會的書面批准，客戶資金要與公司資金隔離管理，分別存放在不同的銀行賬戶。貝里斯金融牌照還要一年之內至少要拜訪一次國際金融服務委員會，回顧過去一年業績，探討未來一年計劃。所有持牌公司必須提交月度、季度和年度報告，主要是關於資本要求、保證金要求、損益表、執行交易詳情以及其他監管機構要求提供的信息

無需在當地租賃實際辦公室
整體申請時間在2個月左右（視客戶准備文件時間）

Ⅳ 想問問哪裡可以查雷盛外匯的監管號

這個平台沒有聽過的，建議不要做，可能是新開的或者沒有牌照的平台，做外匯最重要的是資金安全，建議選擇合適靠譜的平台，最好找個專業的職業經理人，能幫助你很多

Ⅵ 貝里斯IFSC交易商牌照含金量如何

很高興回答這個問題

總覽

大家都知道貝里斯是一個獨立的國家，位於中美洲，與墨西哥和瓜地馬拉接壤。

就時間而言，貝里斯許可證可以相對較快地獲得。此外，貝里斯在金融服務領域享有良好聲譽，並為國際銀行和支付提供商所熟知。

貝里斯甚至實施了許可立法，該立法特別針對交易公司。此類服務的提供受貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）監管。

為了滿足全球資深投資者的期望，貝里斯現在提供了全套的投資工具。由於這種服務的擴展，貝里斯現在是一個有吸引力的創業場所。由於上述原因，該中美洲國家已成為「一站式服務」管轄區。

但是，立法的最新變化（2016年）導致新移民的入境要求增加。例如，增加了許可費並引入了新的報告要求。因此，這可以突出顯示打算留在市場上並提供高質量服務的公司。這將進一步提高該國的聲譽。

一般信息

公司

一位股東（也可以是法人，沒有國籍限制）

一位常駐董事（也可以是法人）

保密

實益擁有人的詳細信息–隨法院判決書披露

股東詳細信息-不屬於公共記錄

董事的詳細信息-不屬於公共記錄 稅收

0％-貝里斯外匯經紀公司對貝里斯境外獲得的收入免於貝里斯地方稅

其他福利

貝里斯傾向於不透露其財務信息。但是，貝里斯銀行符合FATCA。

董事和股東會議不必在貝里斯舉行；也不要求召開年度股東大會。所有會議都可以通過電話或其他電子方式在貝里斯城以外舉行。另外，董事和股東可以通過代理投票。

會計要求

貝里斯許可公司面臨以下報告要求：

到IFSC的季度財務報告（未經審計）

年度公司對IFSC的報告

審核公司的財務報告，並將審核結果進一步提交給IFSC

秘書- 可選，盡管習慣上只有一個（也可以是法人，沒有國籍或居住地限制）

本地辦公室- 不需要

當地員工- 不需要 公司名

語言：任何

字母： 從羅馬字母

公司名稱必須以此類後綴或其縮寫結尾： Limited，Corporate，Incorporated，Society Anonyme，Sociedad Anonima或Aktiengesellschaft

公司名稱的受限連接：州，國家或地方政府的名稱。

任何暗示非法活動或暗示皇家或政府贊助的名稱都將受到限制。

處長可拒絕其認為不受歡迎或與公共利益相抵觸的任何名稱。

公司名稱被限制為與現有公司的名稱相同或相似。

如果公司名稱使用外語，則注冊服務商可能會要求翻譯，以確保符合上述限制。

為了獲得牌照，將執行以下步驟：

收集和准備所有文件，包括盡職調查文件。

貝里斯公司注冊，實收資本為$ 500.000。這需要一家擁有超過10萬股股票的特定公司。這不是標準的IBC，因此是更高的gov。收費。

制定反洗錢程序和量身定製的業務計劃。

向IFSC提交盡職調查文件和其他相關文件已開始申請程序。

在當地銀行開設賬戶以滿足實收資本要求。這包括准備和提交所有銀行表格，公司文件和盡職調查文件。在此過程中需要臨時支持和提供次要文件。

協助在本地銀行賬戶中存入資金，以滿足IFSC的資本要求。

向IFSC提交的信，要求滿足資本要求。

從IFSC接收許可證並將文件交付給客戶。

協助開設公司賬戶以滿足公司的進一步運營需求。

完成賬戶開立。

需要准備的資料

為了獲得牌照，Offshorelicense 將填寫所有必要的申請表，並獲取已過帳的公司文件。

因此，請提供以下文件。

對於本地賬戶：

（每個實益擁有人，股東，董事，授權簽字人）

經公證的有效護照

英文或翻譯成英文的居住地址證明副本（例如，不超過3個月的水電費賬單）

推薦信經公證的副本，稱授權人擁有私人賬戶，信譽良好

對於地方監管機構：

（每個受益所有人，股東，董事，授權簽字人和秘書必須提供）

簡歷

經公證的有效護照

英文或翻譯成英文的居住地址證明副本（例如，不超過3個月的水電費賬單）

專業信件/銀行證明

公證書的公證副本

簽名並經過公證的申請表 如果文件不是英語或特定國家/地區的語言，則必須附有經過公證的翻譯。

請確保公證使用英語，否則請提供經過公證的英語翻譯。

監管機構或當地銀行可能會隨時要求提供其他文件以證明特定信息

現在申請貝里斯牌照一般是尋找一家靠譜的代辦公司（瘋狂的暗示），收集完基本資料，差不多四個月左右就能完成牌照的申請。

希望這個回答能幫助到您～

Ⅶ 永沃外匯靠譜嗎求大神解答!

永沃外匯分別獲得貝里斯國際金融服務委員會IFSC與聖文森特金融服務監管局FSA雙重監管，同時我們持有美國期貨協會NFA基金監管。（具體的監管和監管號可以去官網查找）。每位客戶的存款賬戶資金嚴格按照貝里斯國際金融服務委員會IFSC與聖文森特FSA金融服務監管局的規定執行相應的資金分離程序，客戶資金與永沃財富公司運營資金賬戶獨立。客戶的資金保存在IFSC與貝里斯FSA許可的銀行中，未經客戶允許，任何人無權動用客戶隔離帳戶內的資金，最大程度保障客戶資金安全。

Ⅷ 貝里斯國際金融服務委員會，貝里斯外匯監管嚴格嗎

不嚴格，貝里斯是一個小國家，你要找監管嚴格的首選英國FCA和美國NFA或者澳大利亞ASI

Ⅸ PDM FX 外匯誰聽過 做過嗎

您好，根據外匯天眼查詢結果顯示：PDM天眼評分：4.45
該平台擁有瓦努阿 (VFSC)零售外匯牌照，監管號：14766，美國（NFA）普通金融牌照，監管號：0498157
所持的美國NFA（監管號：0498157）美國非外匯類交易商（NFA-UNFX）屬於超范圍經營，監管號為14766的萬那杜VFSC監管，屬於島國離岸監管，請注意風險！

Ⅹ 離岸的監管機構有哪些

貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）成立於1999年，監管非銀行領域，IFSC的成員既包括公有企業，也包括私立企業。

貝里斯IFSC牌照類別

第一類牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 專業成立和管理國際商業公司和其它離岸公司的牌照。

第二類牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 專業成立和管理信託公司，離岸信託公司，以及提供信託服務的牌照。

第三類牌照：International asset protection and management 國際資產管理及保障服務的牌照。

第四類牌照：Money transmission services 匯款服務牌照。

第五類牌照：Payment processing services 支付服務牌照。

第六類牌照：Trading in foreign exchange 外匯交易商牌照。

第七類牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權，利率，外匯，股權，合約價差等的交易。

第八類牌照：Money brokering 貨幣經紀商牌照。

第九類牌照：Money lending and pawning 貸款牌照。

第九類牌照：Money exchange 換匯牌照。

第十類牌照：Safe custody services 保管服務牌照。

第十一類牌照：Accounting services 財務服務牌照。

第十二類牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨詢、提供建議服務的牌照。

申請貝里斯牌照首先需要注冊貝里斯公司：

1、公司名稱：貝里斯要求相對嚴格，不能含有保險字樣，不能與政府相關。名稱以LIMITDE,Corporation，Lncorporatde，Societe Anonyme（S.A）或縮寫，可以選用任何語言來命名。

2、公司地址；

3、注冊資本：五萬美金；

4、公司股東至少一人，無國籍限制；

5、股東及董事資料：身份證、護照、地址證明、公證掃面件；

貝里斯IFSC監管，牌照總申請時間：兩個月左右；

我們UCG提供海外監管牌照專業申請方案，我們與地方當局、律師事務所和其他法律實體密切合作，以確保您的公司符合要求、能夠獲得官方許可。

業務范圍：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亞ASIC牌照，英國FCA牌照、塞席爾FSA牌照,、新加坡MAS金融監管、外匯牌照，開曼牌照，聖文森特牌照、萬那杜牌照、金融牌照，塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、塞席爾FSA牌照的申請