對貿易公司的審查

❶ 進出口貿易公司審批流程

首先你的注冊資本要達到三百萬元以上。
注冊程序：由全體股東指定的代表或者共同委託的代理人向公司登記機關申請名稱預先核准，憑名稱預先核准通知書到經貿局審批，然後憑名稱預先核准通知書到銀行開戶，然後到會計師事務所進行驗資，由會計師事務所出具驗資報告後，帶上全體股東指定代表或者共同委託代理人的證明、企業名稱預先核准通知書、驗資報告、股東會決議（選舉法寶代表人的決議）、經貿局審批文件、股東身份證、公司章程、營業場所證明材料、房屋租賃協議到工商局辦理注冊登記。然後到稅務局辦理稅務登記證，到質監局辦理機構代碼證，最後到海關備案。

❷ [資料]審計人員通過對通達物資貿易公司的審計，掌握了該公司出納員王玉貪污公款的 情況： 1、通達貿易公司

通達貿易公司出現此類問題，從內部控制制度的建立、健全方面上看，一是支票的簽發與印章管理未予分工，二是出納與記賬未分工、出納與同客戶對賬，同銀行對賬工作未分工等重要缺陷所致。

❸ 貿易公司如何進行質量管理體系審核

貴公司若屬於貿易性質的公司，那麼有以下幾種方式供你參考：
第一種：以過程為依據，參照標准制定審核表，例如貴公司肯定會有「與顧客有關的過程」，那麼在這個過程的「輸入」是什麼？過程當中的責、權是否明確？
過程當中的介面問題怎麼處理？整個過程遵循一個什麼樣的流程或程序文件（PDCA）？產生了哪些記錄？等等

第二種：以部門為依據，根據質量體系建立之初的職能分配，按照各部門的職能進行審查，當然也是以標准為依據的。

另外需要提醒的是，現在標准已經換版為2008版了，其中有些要素有微小變化。

❹ 如果貿易公司因代理進出口清關時低報價格被審查，偷逃稅款數百萬，相關部門經理會被判什麼樣的處罰。

這個公司法人是絕對要負責任的，公司主要負責人也要負一部分責任的。數百萬的稅款，十來年是逃不掉的。你最好咨詢專業的律師，不要捨不得那麼幾百塊錢。咨詢下也就一百五到兩百。

❺ 我們是一家貿易企業，最近沒事在公司自己的網站上吹牛，說我們是生產型企業，結果年檢審查亮照時，被工商

人脈關系。懂的

❻ 對於外貿服裝工商局都審查什麼請高手指點!!!

工商局對服裝店只審核個體營業執照。至於你賣的什麼衣服品牌是受「商標法」監督。外專貿貨屬之所以要把麥剪掉是因為維護自己品牌利益才這樣操作。換句話說，為了做到該品牌的貨品流向都受公司控制。所以不用擔心。只要有執照，不觸犯商標法就行。

❼ 目前事務所對我司(貿易公司)進行審計,其中我對我同事回復的一個問題心存疑問,現請教大家

委託加工只是經營方抄式，不需加入經營范圍的。只要加工的產品是在公司經營范圍的產品，就是允許的。
其實審計人員只是想明確存貨的具體構成而已，怎麼劃分是次要的。個人感覺既然你們公司的存貨都是用來直接銷售的，那就都應劃歸為「庫存商品」更合適，原材料、在產品、產成品是針對生產企業設計的，不適用於貿易公司。
希望對你有幫助。

❽ 外貿公司體系審核主要涉及哪些法律法規

你沒說什麼體系，這怎麼回答你，我做的有安全類的，環境類的，質量類的，各有各的法律法規體系，雖然其中有些類同之處，但根本上不審不一樣的。

❾ 外貿公司操作的流程

公民獲得工商部門的登記注冊，成為工商經營戶後，到商務部門登記備案，便可版獲取外貿經營權資格。然後還需到海關、進出口檢驗檢疫局、外匯、稅務等部門辦理相關手續，以獲得與這些部門有關的經營業務的許可。以上手續辦齊，大約需一個月時間。

作為個體戶或小公司來說，一般不適宜從事技術貿易，而貨物的進出口貿易中的一些商品如糧食，是由一些指定公司專營的，個人不允許經營。而對於傢具、家電等佔用資金大、售後服務復雜的業務，對個人也不適宜。

(9)對貿易公司的審查擴展閱讀

有對外貿易經營資格的貿易公司，它的業務往來重點在國外，通過市場的調研，把國外商品進口到國內來銷售，或者收購國內商品銷售到國外，從中賺取差價。

外貿公司做一些沒有進出口權單位的進出口代理，收取代理費。 這一系列貿易活動首先是要在有進出口權的前提下才能進行，整個過程中要通過的環節一般是海關、商檢、銀行、外管局、退稅科、國稅、政府主管部門等。

❿ 如何判斷貿易背景的真實性

那麼如何辨別企業是否具有真實貿易背景，僅憑一份簡單的貿易合同嗎？大家習慣性認為100%保證金足額到位、貿易合同原件與復印件審核一致，就基本能夠控制住風險。其實不然，筆者認為要控制票據業務中的貿易背景真實性風險，應做好以下幾個方面工作：

一是簽發前到企業實地調查其資信狀況、經營情況等，對企業的主體資格予以確認，確保其提交的基本資料合法、合規、真實、有效。
二是對貿易合同的審核，主要從合同本身的真偽辨別；要素是否齊全；是否具有法律效力；合同金額與企業規模是否具有合理性等方面。

三是企業在銀行開立的結算賬戶使用是否正常，是否有一定的資金結算業務往來。
四是監控申請承兌金額與當期銷售收入是否匹配；保證承兌匯票用途、金額與客戶經營范圍及經營規模是否一致，與企業提供的會計報表是否相符。
五是注重保證金來源的審核，避免因資金來源不合法、不合規導致的法律風險。
六是簽發後客戶經理應及時收集企業的增值稅發票，並查看購銷雙方、金額及用途與簽發的銀行承兌匯票是否一致；查驗發票的真偽（可以上安徽省國稅局網站查詢）。
為進一步規范銀承業務，保障資金安全，防範票據風險，我們還應嚴把「三關」：
一是調查關，每簽發一筆承兌匯票都要嚴格按照操作規程運作，應把企業的經營、負債、 銷售、貨款結算、盈利水平、擔保抵押資格及變現能力、風險度、兌付等情況調查清楚，准確把握第一手資料。
二是審查關，審查人員應嚴格按照審批許可權和程序進行審查，對不合規定的承兌匯票一律拒之門外。
三是檢查關，銀行承兌匯票簽發後，客戶經理要跟蹤監督承兌匯票的使用情況，看企業是否按照購銷合同的數量和金額如期購進，有無套取銀行貼現資金和抵押貸款的情況，產品銷售市場如何，銷售貨款是否按計劃轉存。讓企業的承兌匯票運作納入銀行的監督管理中，發現問題及時採取有效措施，最大限度地減少風險的形成。