国际金融牌照申请

A. 波多黎各IFE金融牌照怎么申请

很高兴回答这个问题

波多黎各介绍

波多黎各自治邦，简称波多黎各，位于加勒比海的大安的列斯群岛东部。包括波多黎各岛及 别克斯、库莱夫拉等小岛。北临大西洋，南濒加勒比海、东与BVI、英属群岛隔水相望，西隔 莫纳海峡同多米尼加共和国为邻。首府为圣胡安。

岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 （OCIF）监管，OCIF单位则由美联储监管 。

IFE经营范围

接受外国个人账户存款，借款

提供担保，抵押，担保或服务性贷款

投资政府的证券，股票，票据和债券

外币，黄金，白银的交易

IEF申请需要准备的资料

1.公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，作为申请或收购主体

2.注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3.法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元

4.除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产

5.缴纳牌照申请所需政府费用

1.公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，作为申请或收购主体

2.注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3.法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元

4.除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产

5.缴纳牌照申请所需政府费用

IEF详细申请流程

1.公司核名。

2.准备公司注册资料,人员尽调。

3.起草公司文件,提交工商注册。

4.获取公司注册证书。

5.开设波多黎各注资户。

6.起草业务和合规计划

7.建立董事会。

8.确定力公空间和员工

9.向OCIF提交完整的申请书。

10.与委员会官员协商

11.获得初步许可证。

12.安排与央行人员面

13.获得、牌照审批

14.开展金融业务。

申请时间

找到一家靠谱的代办公司（你懂得）差不多八个月左右可以拿下

申请难度

五颗星

最后希望我的回答对你有所帮助！

B. 如何办理外汇交易牌照

投资者在选择外汇交易平台时，监管机构必然是其关注的重点之一，大部分交易平台在宣传自己时，也会声称自己持有某某机构的牌照并受该机构监管。这里需要注意的是，现在投资者所熟悉的一些监管机构会将牌照分成几个类别，不同的类别所针对的权益或者监管范围都是不一样的。
英国FCA、澳洲ASIC、新西兰FMA
英国、澳洲本对外汇经纪商的要求非常高。比如在英国，要获得牌照，做市商的保证金要求73万英镑，澳洲的牌照保证金要求100万澳币，而且澳洲的牌照目前审核变得非常严格。第一梯队的监管申请费用较为高昂，申请时间也较长，但是这些监管机构受到了各国投资者和监管同行的一致认可，一直以来都被公认为世界上最严格、最健全、最能保护投资者权益的金融监管体系。
加拿大FTR
加拿大MSB不需要缴纳保证金,牌照下牌时间快，投诉少，口碑好，是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照。目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比很高。
美国NFA
美国全国期货协会（NFA）其初始宗旨是树立期货及其他市场的道德规范，保护交易员和投资者的利益。在美国期货、外汇市场给客户提供交易服务的每个人和公司必须在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册并成为NFA会员
圣文森特bc
圣文森特的金融监管机构叫做圣文森特与格林纳丁斯金融服务管理局，简称SVGFSA，圣文森特被称为“美好的旧离岸市场”，在外汇业界，该国被业内冠以 “ 不受监管的司法管辖国 ”，正因如此特别适合注册新的经纪商公司。在这里只需注册一个金融公司，提报后即可纳入经营范围。圣文森特牌照也可称为外汇入门级牌照。

C. 如何申请马来西亚LFSA金融监管牌照

马来西亚监管LFSA牌照

马来西亚纳闽金融服务局 LFSA成立于1996年，是马来西亚版的离岸金融监管机构,（权LFSA）的货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。

监管目标

● 推动纳闽成为国际商业金融服务中心；

●有序管理Labuan IBFC，发展国家目标和政策；

●作为中央监管和执行机构，管理纳闽的国际商业和金融服务行业。

马来西亚纳闽国际商业金融中心地处亚太心脏地区的战略性地理位置，占据世界发展快地区之一的有利优势，向那些希望加强和亚洲经济体之间联系的企业提供完美的机遇。

D. 香港MSO金融牌照怎么申请

您好，很高兴回答这个问题
有什么企业会申请这个牌照呢
一、微信/支付宝的香港代理商
目前成为微信支付（WeChat Pay）或支付宝的香港代理商，持有MSO牌照（香港金钱服务经营者牌照）是必须条件之一。如果您拥有香港的行业资源，例如航空、餐饮、酒店、连锁购物商超、旅游代理商等，那么申请成为微信/支付宝支付香港代理商，为各行业商户提供便捷的支付方式，就可以赚取结算佣金，开拓一番事业。2017年访港的大陆旅客是1850万人，人均消费7010港币，合共约1300亿的消费金额，微信/支付宝的发展空间非常巨大。
二、跨境支付、跨境资金管理平台
国内跨境电商的市场正在蓬勃发展，中国企业最近几年在欧洲、美国的Amazon、eBay、Wish、Shopee、Newegg等众多电商平台开店销售，目前大概有50万家企业在开展跨境电商的业务。对于这些出口电商，在上述海外的电商平台销售货款需要解决如何转帐回自己公司的香港或者国内银行户口的问题。
跨境资金管理平台可以为这些跨境电商客户解决收款结汇问题。通过有竞争力的费率，以及相对行业竞争对手更快的到账时效，为跨境电商客户提供欧洲、美国等海外销售平台收取到的美元、欧元、英镑等外汇货款转帐回香港或国内指定户口的服务。通过申请MSO牌照，借助香港国际金融中心的优势，为国内跨境电商客户提供优质服务。类似企业包括：Worldfist，Paypal，PingPong等。
三、外卡收单
从事外卡收单业务可以通过币种之间的汇差获得收益，而具备香港MSO牌照，是目前从事外卡收单及结算行业的通行门槛之一。对于持牌企业来说，在香港持有MSO牌照，也能够利用香港国际外汇中心的优势，与不同银行或外汇经纪商合作获得更具竞争力的结算汇率，提高结算中的汇差收益。
四、代收代付公司
1、游戏支付平台：目前盛行的游戏出海，或者优质海外游戏的国内代理商，都需要在游戏界面为国内及海外玩家提供优质的集合支付平台，提供包括Paypal、Apple pay、支付宝、微信及欧美东南亚等地区盛行的主流电子支付工具。游戏支付平台收取的玩家游戏充值、消费所带来的不同货币收入，如平台持有香港MSO牌照，则可以方便地处理外汇结算及代收代支款项的处理。
2、海外广告平台的代收代付：面向跨境电商或国内客户，为客户提供海外主流媒体的广告投放资源，并协助客户代付外汇广告款，赚取代理差价、汇差及手续费等收入。
3、供应链金融公司：为跨境电子商务平台提供供应链金融服务，对于供应链上下游企业提供出口卖方信贷、出口买方信贷、中长期应收款买断、内保跨境融资等金融服务，其中会涉及到外汇的代收代付。
五、香港开立实体找换店/兑换行
 

E. 美国MSB金融牌照该如何申请办理

现在很多交易所都在办理美国MSB数字货币牌照，很高兴回答您的问题，因为针对这块已回经非常熟答悉了，服务过抹茶，雷盾，ZB，ZG等多家知名交易所，办理的流程也是比较简单，，一般1周到2周之间即可颁发牌照，包括美国公司和牌照的所有工作，因为美国每个州的政策不同，所有可以选择合适的州来合理避税和在美国合规运营等等法律的问题

美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部下辖 部门）监督和颁发的金融许可证，主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包 括了数字货币 虚拟币的交易，ico发行，以及外币兑换，国际汇款等业务，在美国 从事上述相关业务的公司，必须申请MSB牌照，才能合法运营，是所有要在美国运营 数字货币业务的公司必须拥有的牌照。火币，币安均有此牌照开展交易。

当然了，这个牌照是不是适合您们还要经过详细了解后才知道，毕竟金融行业里面的牌照种类是很多的，那么办理这个牌照有哪些优势呢？

1. 成为一线交易平台，是现在主流交易所的标配

2. 获得投资者认可

3. 获得权威批准

4. 提供多元化服务
   

F. 海外金融牌照申请流程及条件

离岸监管放牌流程快(通常几个月，取决于监管辖区情况)，管理费用和运营成本都较低。大多数情况下，对公司、董事和股东的尽职调查/适当性要求都非常简单。大多数与资本充足性和财务状况有关。在课税方面，大多数离岸监管的所得税缴纳方面的要求非常低，甚至无要求。另外，大多数离岸监管不要求金融服务必须在其辖区提供，也不要求相关服务仅向本地居民提供。审计要求方面，大多数监管条例要求持牌人提供年度财报。完全监管的要求较多，成本较高，例如管理费用(申请费、激活费、年费等)明显高于离岸监管，最低资本要求方面也是如此。对公司、董事和股东的适当性要求程序更加冗长。在很多情况下，除了护照复印件、个人简历、学术和专业资格证书复印件、近期账单，完全监管可能还要求提供公司存续证明、无犯罪纪录证明、未破产证明以及最新的纳税申报表。完全监管要求公司办公场所和公司员工必须实体化。在很多情况下，一些权利只有本地居民才能行使。报告义务方面，除了财报和最低资本要求，还要求提供风险管理报告、合规和反洗钱报告以及其他特定报告，具体取决于监管机构。税收方面，企业所得税要求各地不同，但是任何情况下都会高于离岸监管。目前我国海外金融牌照申请主要交由专业的机构处理，奥索金融科技顾问就是一家不错的办理机构，提供的服务多样，专注于金融行业，服务品质高服务更好。

G. 全球金融牌照那么多该如何选择

海外金融牌照申请其实从区快链技术得到应用后不久就开始了，而国内火热的时间却不长。分析原因，还是跟各个国家发展程度有一定关系。

比如说像在新加坡，现在发展的已经比较成熟了，因为它发展时间长，国家政策支持，IEO,,IEO,STO项目众多，所以在新加坡，对于项目有属于自己相对完善的一些监管办法。 目前新加坡项目合规可以申请做法律意见书。它的作用和其他国家的金融牌照类似。都属于一种法律上的监管办法。目的还是为了对投资者负责，也让项目本身更加完善，当然，对于项目方本身来说也是好事，相当于是一种包装，更加正规。

而在美国，监管办法就是申请MSB牌照了。 美国MSB牌照，H币在去年就申请了美国MSB牌照，H币行业的排名主流交易所，因此美国MSB牌照的含金量，也可以看的出来，美国MSB牌照是由美国财政部监管，并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了shu字币、TOKEN币的交易，ICO发行，以及外h兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。也是所有要在美国运营数字货币业务的公司必须所拥有的的牌照。

目前比较火热的牌照还有：美国MSB牌照，加拿大MSB牌照，爱沙尼亚牌照，澳大利亚牌照，开曼牌照。 其中爱沙尼亚牌照与其他牌照有一些区别，因为它是属于双牌照（token交换服务和价值钱包）ICO合规，STO合规，交易所合规，德国牌照，新加坡牌照，马来西亚牌照，新加坡基金会注册，法律意见书，爱沙尼亚牌照注册，美国牌照注册，澳大利亚牌照注册，法律合规意见书，加拿大牌照申请，开曼牌照申请，新西兰牌照申请，可斟酌对比申请注册。

H. 现在哪些国家可以申请外汇牌照

目前外滙市场监管牌照热门的有，圣文森特牌照，英国FCA牌照，瑞士FINMA牌照，美国NFA牌照，日本金融厅SFC牌照，澳大利亚ASIC牌照，新加坡牌照，新西兰FMA牌照，德国联邦金融BaFin监管牌照，爱尔兰央行CBI牌照......等。主要给大家介绍一下美国NFA牌照。

美国全国期货协会（NFA）其初始宗旨是树立期货及其它市场的道德规范，保护交易员和投咨者的利益。在美国期货、外滙市场给客户提供交易服务的每一个个人和公司必须在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册并成为NFA成员。现在，NFA约有4300个成员和50000名关联成员（NFA成员公司的代表）。NFA的主要职能在于为使NFA成员严格遵守联邦法律及CFTC制定的规则，实施严格管理。NFA也有自身的规则，用来监督经纪商对交易员和投咨商的行为规范，使交易员和投咨商免受欺骗。

I. 金融牌照在哪可以申请

这类牌照只能收购，手上有现成的转让。