对贸易公司的审查

❶ 进出口贸易公司审批流程

首先你的注册资本要达到三百万元以上。
注册程序：由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关申请名称预先核准，凭名称预先核准通知书到经贸局审批，然后凭名称预先核准通知书到银行开户，然后到会计师事务所进行验资，由会计师事务所出具验资报告后，带上全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明、企业名称预先核准通知书、验资报告、股东会决议（选举法宝代表人的决议）、经贸局审批文件、股东身份证、公司章程、营业场所证明材料、房屋租赁协议到工商局办理注册登记。然后到税务局办理税务登记证，到质监局办理机构代码证，最后到海关备案。

❷ [资料]审计人员通过对通达物资贸易公司的审计，掌握了该公司出纳员王玉贪污公款的 情况： 1、通达贸易公司

通达贸易公司出现此类问题，从内部控制制度的建立、健全方面上看，一是支票的签发与印章管理未予分工，二是出纳与记账未分工、出纳与同客户对账，同银行对账工作未分工等重要缺陷所致。

❸ 贸易公司如何进行质量管理体系审核

贵公司若属于贸易性质的公司，那么有以下几种方式供你参考：
第一种：以过程为依据，参照标准制定审核表，例如贵公司肯定会有“与顾客有关的过程”，那么在这个过程的“输入”是什么？过程当中的责、权是否明确？
过程当中的接口问题怎么处理？整个过程遵循一个什么样的流程或程序文件（PDCA）？产生了哪些记录？等等

第二种：以部门为依据，根据质量体系建立之初的职能分配，按照各部门的职能进行审查，当然也是以标准为依据的。

另外需要提醒的是，现在标准已经换版为2008版了，其中有些要素有微小变化。

❹ 如果贸易公司因代理进出口清关时低报价格被审查，偷逃税款数百万，相关部门经理会被判什么样的处罚。

这个公司法人是绝对要负责任的，公司主要负责人也要负一部分责任的。数百万的税款，十来年是逃不掉的。你最好咨询专业的律师，不要舍不得那么几百块钱。咨询下也就一百五到两百。

❺ 我们是一家贸易企业，最近没事在公司自己的网站上吹牛，说我们是生产型企业，结果年检审查亮照时，被工商

人脉关系。懂的

❻ 对于外贸服装工商局都审查什么请高手指点!!!

工商局对服装店只审核个体营业执照。至于你卖的什么衣服品牌是受“商标法”监督。外专贸货属之所以要把麦剪掉是因为维护自己品牌利益才这样操作。换句话说，为了做到该品牌的货品流向都受公司控制。所以不用担心。只要有执照，不触犯商标法就行。

❼ 目前事务所对我司(贸易公司)进行审计,其中我对我同事回复的一个问题心存疑问,现请教大家

委托加工只是经营方抄式，不需加入经营范围的。只要加工的产品是在公司经营范围的产品，就是允许的。
其实审计人员只是想明确存货的具体构成而已，怎么划分是次要的。个人感觉既然你们公司的存货都是用来直接销售的，那就都应划归为“库存商品”更合适，原材料、在产品、产成品是针对生产企业设计的，不适用于贸易公司。
希望对你有帮助。

❽ 外贸公司体系审核主要涉及哪些法律法规

你没说什么体系，这怎么回答你，我做的有安全类的，环境类的，质量类的，各有各的法律法规体系，虽然其中有些类同之处，但根本上不审不一样的。

❾ 外贸公司操作的流程

公民获得工商部门的登记注册，成为工商经营户后，到商务部门登记备案，便可版获取外贸经营权资格。然后还需到海关、进出口检验检疫局、外汇、税务等部门办理相关手续，以获得与这些部门有关的经营业务的许可。以上手续办齐，大约需一个月时间。

作为个体户或小公司来说，一般不适宜从事技术贸易，而货物的进出口贸易中的一些商品如粮食，是由一些指定公司专营的，个人不允许经营。而对于家具、家电等占用资金大、售后服务复杂的业务，对个人也不适宜。

(9)对贸易公司的审查扩展阅读

有对外贸易经营资格的贸易公司，它的业务往来重点在国外，通过市场的调研，把国外商品进口到国内来销售，或者收购国内商品销售到国外，从中赚取差价。

外贸公司做一些没有进出口权单位的进出口代理，收取代理费。 这一系列贸易活动首先是要在有进出口权的前提下才能进行，整个过程中要通过的环节一般是海关、商检、银行、外管局、退税科、国税、政府主管部门等。

❿ 如何判断贸易背景的真实性

那么如何辨别企业是否具有真实贸易背景，仅凭一份简单的贸易合同吗？大家习惯性认为100%保证金足额到位、贸易合同原件与复印件审核一致，就基本能够控制住风险。其实不然，笔者认为要控制票据业务中的贸易背景真实性风险，应做好以下几个方面工作：

一是签发前到企业实地调查其资信状况、经营情况等，对企业的主体资格予以确认，确保其提交的基本资料合法、合规、真实、有效。
二是对贸易合同的审核，主要从合同本身的真伪辨别；要素是否齐全；是否具有法律效力；合同金额与企业规模是否具有合理性等方面。

三是企业在银行开立的结算账户使用是否正常，是否有一定的资金结算业务往来。
四是监控申请承兑金额与当期销售收入是否匹配；保证承兑汇票用途、金额与客户经营范围及经营规模是否一致，与企业提供的会计报表是否相符。
五是注重保证金来源的审核，避免因资金来源不合法、不合规导致的法律风险。
六是签发后客户经理应及时收集企业的增值税发票，并查看购销双方、金额及用途与签发的银行承兑汇票是否一致；查验发票的真伪（可以上安徽省国税局网站查询）。
为进一步规范银承业务，保障资金安全，防范票据风险，我们还应严把“三关”：
一是调查关，每签发一笔承兑汇票都要严格按照操作规程运作，应把企业的经营、负债、 销售、货款结算、盈利水平、担保抵押资格及变现能力、风险度、兑付等情况调查清楚，准确把握第一手资料。
二是审查关，审查人员应严格按照审批权限和程序进行审查，对不合规定的承兑汇票一律拒之门外。
三是检查关，银行承兑汇票签发后，客户经理要跟踪监督承兑汇票的使用情况，看企业是否按照购销合同的数量和金额如期购进，有无套取银行贴现资金和抵押贷款的情况，产品销售市场如何，销售货款是否按计划转存。让企业的承兑汇票运作纳入银行的监督管理中，发现问题及时采取有效措施，最大限度地减少风险的形成。